中国高利转贷罪的立案标准有哪些-律师图文普法

中国对介绍贿赂罪立案标准的规定为： 1、介绍个人向国家工作人员行贿，数额在2万元以上的；介绍单位向国家工作人员行贿，数额在20万元以上的； 2、为使行贿人获取非法利益而介绍贿赂的； 3、3次以上或者为3人以上介绍贿赂的； 4、向党政领导、司

2020.09.21 132

高利转贷的条件

高利转贷的条件：银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分，国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例，由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款，本行内部上、

2021.04.30 538

我国职务侵占罪立案标准包括哪些

我国职务侵占罪的立案标准：行为人构成职务侵占罪，且犯罪数额在五千元至一万元以上的，公安机关应当立案追诉。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。

2020.11.21 162

刑法对走私国家保护珍贵动物罪的判刑是：一般判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产。走私珍贵动物罪，是指违反海关法规，逃避海关监管，非法携带、运输、邮寄珍贵动物进出国（边）境的行为

2020.06.26 88

符合下列要件认定构成高利转贷罪： 1、侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事

2020.09.27 129

盗窃立案标准有哪些

盗窃立案标准的具体规定如下： 1、个人盗窃公私财产价值人民币1000元至3000以上为大额； 2、个人盗窃公私财产价值人民币30000至100000元以上的为巨额； 3、个人盗窃公私财产价值人民币300000至500000元以上为特别大。

2022.03.26 153

骗保立案标准有哪些

当投保人、被保险人或受益人，带着为自己或者第三人非法侵占他人财物的目的，采取虚构保险标的、制造保险事故等方法，骗取保险金的行为时，则达到骗保的立案标准。

2020.12.03 529

盗窃立案有哪些标准

盗窃立案标准是犯罪行为人盗窃的数额到达两千元以上的就可以立案。因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。盗窃罪的构成要件如下： 1、盗

2022.11.03 168

赌博立案标准有哪些？

赌博数额的立案标准为： 1、组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； 2、组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的。

2020.07.31 174

我国法律中对高利贷的界定

高利贷作为一种残酷剥夺借贷者私人财产的手段，在中国的旧社会尤为盛行，最为常见的是所谓驴打滚利滚利，即以一月为限过期不还者，利转为本，本利翻转，越滚越大，这是最厉害的复利计算形式。高利贷应有一个法定界限，但这个界限不能简单地以银行的贷款利率为

2021.02.26 247

自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处罚金；单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯处罚。

2020.11.29 96

我国人民法院对于构成违法发放贷款罪的既遂的犯罪分子，所适用的判刑处罚标准为：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。

2020.10.10 84

诈骗罪中止的立案标准

诈骗罪中止适用诈骗罪立案标准，诈骗罪立案标准为诈骗公私财物价值三千元至一万元以上。

2020.08.14 158