更新时间:2022.12.19
如果犯罪嫌疑人明知道是犯罪所得的收益,仍然以掩饰隐瞒为目的,为非法所得提供帮助,协助资金转移,掩盖钱款的来源和性质的,就构成了洗钱罪。其中,违法收益主要指的是因为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融
欠钱需要打官司的,债权人需要准备好起诉状和相关证据材料,到有管辖权的法院起诉。债权人起诉需要注意不要超过诉讼时效期间,虽然超过诉讼时效期间债权人仍有权向法院起诉,但是一旦债务人提出诉讼时效抗辩的,债权人则可能面临败诉的风险。当然如果债务人没
主次责任理赔标准: 如果是机动车与机动车之间发生的交通事故,一般由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限制额度范围内给予赔偿,但超出责任限额的部分,则按照以下形式承担赔偿责任: 1、负交通事故全部责任的,需承担100%的赔偿责任; 2、负
户口本更换户主的情况,具体如下: 1、原户主死亡、被宣告死亡或者被宣告失踪的。所需材料:直系亲属提出书面申请报告、死亡证明、法院死亡或失踪判决。户口所在地派出所当场办结; 2、原户主户口迁出的。所需材料:户内成员提出书面申请报告、原户主迁出
目前我国的法律没有对老年人离婚的程序做出特别规定,其调解流程可以参考普通离婚调解流程。根据正常的调解程序,首先要考虑老年人的夫妻感情是否完全破裂,是否达到了无法继续共同生活的程度。如果没有完全破裂,还有回旋余地的,可以进一步组织调解。在调解
根据相关法律规定,离婚的途径有两种:协议离婚和起诉离婚。其中,协议离婚适用于夫妻双方都是自愿离婚的情况,在这种情况下,夫妻双方可以自行协商关于夫妻共同财产的分割、夫妻共同债务的分担和子女的抚养权归属等问题,并订立离婚协议书。订立好之后,夫妻
老赖通过离婚转移财产的话,债权人应当自知道这项转移行为之日起的一年内,向人民法院提起诉讼,请求法院判决撤销老赖这项行为。具体来说,法院撤销的不是离婚的决定,而是老赖的离婚协议书中有关财产无偿转让与财产分割的内容。这主要因为,我国民法典第53
老人的房产继承流程如下:首先若老人有配偶,该房子还不能完全继承,继承人只能继承一半。然后就需要到被继承房产公证处,办理遗产继承公证。办理遗产继承公证需要提交的材料如下:房产证、土地证、业主档案、死亡证明、所有子女户口及身份证,同时,所有的继
老公在监狱的,妻子可以起诉离婚。妻子起诉离婚的流程如下: 1、撰写民事起诉状,根据被告的人数提供起诉状的副本; 2、起诉状准备好后,到法院立案庭正式提起诉讼,法院先受理后,拿着受理通知书到指定的银行缴纳受理费。等待法院的通知; 3、法院通知
对于老公自愿给小三的钱是否能要回来,要具体问题具体分析: 1、对于非因日常生活需要,对夫妻共同财产做重要处理决定的,夫妻双方应当平等协商,取得一致意见; 2、老公自愿给小三钱,违反了公序良俗原则,第三者取得钱款也不是善意有偿取得,而是丈夫非
34秒,律师口误 法人股权转让交税如下: 1、股权转让所得按照财产转让所得缴纳个人所得税,转让方为纳税人,受让方为扣缴义务人; 2、如股权转让方是单位,需要交纳所得税,不需要交营业税,对于股权受让方不需要交税; 3、如股权转让方是个人,需要
债权债务转让的前提是,要转让的债权必须是有效的可以转让的债权,且双方都未曾约定过不得转让该债权。银行作为金融机构,可以向个人和社会进行合法的储蓄、贷款、理财等金融类服务,也可以将自己的债权债务进行合法转让。银行转让的债权必须转让的债权不违反
洗钱罪,是指行为人明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,因而采取某些方式来掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪的构成要件如下: 1、本罪的法益是复合法益,