高利转贷罪及其认定标准是什么-律师图文普法

高利转贷罪数额标准

高利转贷罪数额标准为数额较大，数额较大是指个人违法所得在五万元以上，单位违法所得在二十万元以上的；数额巨大则是指个人违法所得在二十万元以上，单位违法所得在一百万元以上的。

2020.06.22 431

高利转贷罪立案标准

高利转贷罪的立案标准是： 1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人； 2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的，或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的，都构成高利转贷罪，应该要进行追诉。一、高利转贷罪的

2022.07.29 5,770

高利转贷罪立案标准

高利转贷罪的立案标准： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.10.25 682

高利贷认定标准变了

高利贷是指双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的贷款形式。

2021.01.17 155

高利贷最新认定标准

年利息高于36%的为高利贷。民间借贷属于民事行为，受到民法和合同法的约束和保护。但根据《民法典》第680条规定：“自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定”。依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适

2021.02.04 517

高利转贷的量刑标准是什么

高利转贷罪数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2020.09.30 120

高利贷的认定标准是多少

高利贷的认定标准：年利率超过36%的就是高利贷。根据相关法律规定借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人

2023.04.21 2,057

高利转贷罪追诉标准是怎么规定的

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。 (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.04.09 137

高利转贷罪立案标准是怎么规定的？

高利转贷罪的立案标准是： 1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人； 2、如果违法所得数额超过五十万元的，就构成高利转贷罪，应该要进行立案，予以追诉。 3、高利转贷罪，侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理

2022.12.02 368

高利转贷罪的定性是什么

构成高利转贷罪的认定标准是：经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或自然人，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受

2020.01.26 135

高利转贷罪应该怎么认定

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。

2020.02.11 131

高利转贷罪的立案标准有什么？

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当予以立案： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.05.14 154

什么标准下高利转贷罪才立案

有以下标准之一高利转贷罪才立案： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2022.12.02 117