洗钱罪立案标准是怎么规定的-律师图文普法

开设赌场立案追述标准是怎样规定的
开设赌场立案追述标准的规定：根据我国相关司法解释、法规的规定，行为人以营利为目的，开设赌场，或在计算机网络上建立赌博网站，以及为赌博网站担任代理，接受投注的，应予立案追诉。

2020.10.21 104
过失引起火灾立案标准是怎样规定的
过失引起火灾涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：（一）导致死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的；（三）造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的；（四）造成森林火灾，过火有林

2020.10.25 306
金钱诈骗的立案标准是怎样的呢？
诈骗公私财物价值数额为3千元至1万元以上的，达到诈骗罪数额较大标准，即可立案追究。但是，在不同地区，立案金额也有所不同，具体要看当地相关规定确定。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第

2020.11.10 223
强迫交易罪立案标准有什么规定
以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫他人提供服务或者接受服务，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 1.造成被害人轻微伤的； 2.造成直接经济损失2千元以上的； 3.强迫交易3次以上或者强迫3人以上交易的； 4.强迫交易数额1万元以上，或者违法

2020.10.16 104
非法行医罪立案标准有什么规定
非法行医是指无医生执业资格从事诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。有医生执业资格而未取得开业执照行医的，不属本条所称非法行医。未取得医生执业资格的人非法行医，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成就诊人轻度

2020.09.22 137
洗钱罪既遂的最新判刑标准是什么
洗钱罪既遂的最新判刑标准如下： 1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 3、单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。洗

2020.05.25 163
刑法中洗钱罪是以什么标准量刑的
刑法中洗钱罪是标准量刑在《刑法》中有规定。根据《刑法》第一百九十一条第一款第一、二项的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其

2020.01.23 104
洗钱罪既遂的最新处罚标准是什么?
洗钱罪既遂的最新处罚标准是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

2020.10.29 79
协助洗钱罪数额的量刑标准是什么
协助洗钱罪的数额的量刑标准如下：参与洗黑钱，依据我国相关法律的规定，构成洗钱罪，而洗钱罪会判刑多少年，要依据犯罪情节而定，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役，但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。洗钱罪的构成要件如下： 1、客

2022.07.06 240
洗钱罪立案要符合什么条件
洗钱罪立案条件具体如下： 1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）提供资金账

2024.01.23 63
非法出售非法制造的发票罪立案标准是怎么规定的?
非法出售非法制造的发票罪立案标准规定为处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金;情节严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020.09.15 112
袭警罪的立案标准是？
根据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第四款袭警罪暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。袭警罪是指暴力袭击

2020.09.28 446
恐吓罪的立案标准是？
我国《刑法》没有规定恐吓罪，但是规定了包含恐吓内容的寻衅滋事罪。行为人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，并且破坏社会秩序的，应予立案追诉。对犯寻衅滋事罪的人，一般会处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

2020.04.29 100