洗钱罪立案标准是怎么规定的-律师图文普法

强迫他人吸毒罪立案标准是如何规定的?
违反他人意志，使用暴力、胁迫或者其他强制手段，迫使他人吸食、注射毒品的行为。根据相关司法解释规定以下三种情形从重处罚：（1）强迫未成年人吸食、注射毒品的；（2）国家工作人员强迫他人吸食注射毒品的；（3）因走私、贩卖、运输、制造、非法持

2020.10.24 66
传销罪的立案标准是怎样的
传销罪的立案标准是通过推销商品、提供服务等手段，要求参加者缴费或购买商品、服务获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接用发展人员的数量，获得计酬或返利，来引诱、胁迫参加者继续发展别人参加，以此骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌

2022.11.07 85
受贿罪的立案标准是怎样的
受贿罪立案标准是这样的： 1、个人受贿数额在5千元以上的，应予立案; 2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的，应予立案： (1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的; (2)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的;

2020.12.20 135
侵占罪的立案标准是怎样的？
侵占罪的立案标准是：以非法占有为目的，将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为；侵占罪侵占数额2万元以上不满20万元，属于数额较大的起点标准。侵占数额20万元以上，属于数额巨大的起点标准。

2020.03.26 98
诬陷罪的立案标准是怎样的
诬陷罪的立案标准为：１、捏造的犯罪事实情节严重的；２、诬告陷害的手段恶劣的；３、严重影响了司法机关的正常工作的；４、有其他情节严重的情形。

2020.07.28 108
强奸罪的立案标准是怎样的
强奸罪是行为犯，只要行为人实施了强奸妇女或者奸淫幼女的行为，不论是否达到奸淫的目的，都应当立案追究。行为人构成强奸罪的，处三年以上十年以下有期徒刑；具有强奸妇女、奸淫幼女多人的、在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的、二人以上轮奸等情形的，处十

2020.04.23 136
失火罪的立案标准是怎样的
失火罪的立案标准如下： 1、致一人以上死亡，或三人以上重伤的； 2、致使公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的； 3、致使十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的； 4、致使森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌

2020.09.19 219
抢劫罪的立案标准是怎样的
抢劫罪属于行为犯，只要行为人以暴力、胁迫或其他方法抢劫公私财物的，就应当立案追诉。加重处罚情节有：入户抢劫的；在公共交通工具上抢劫的；抢劫银行或者其他金融机构的；法定其他情形等。

2020.11.04 98
侵占罪的立案标准是怎样的
侵占他人财物，数额在2万元以上不满10万元的，属于“数额较大”，应予立案追诉，根据刑法规定，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；侵占他人财物，数额在10万元以上的，属于“数额巨大”，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。具有下列情形之一的

2020.12.23 114
逃税罪的立案标准是怎样的
逃税罪的立案标准是： 1、纳税人以欺骗、隐瞒手段申报虚假纳税或者不申报的，逃避纳税额大，占应纳税额10％以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 2、数额巨大，占应纳税额30％以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金； 3、前两种

2022.03.22 223
赌博罪的立案标准是怎样的
赌博罪立案标准如下： 1、侵犯的对象是社会主义的社会风尚； 2、客观上表现为聚众赌博或以赌博为业的行为； 3、主体为一般主体； 4、主观上是故意的，以盈利为目的。中华人民共和国刑法的规定，以营利为目的，以赌博为目的，处三年以下有期徒刑、拘

2022.04.14 241
欺诈罪的立案标准是怎样的
诈骗罪是指，以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的手段，骗取金额较大的公私财物的行为。多次诈骗的立案标准是：第一、个人诈骗公私财物价值金额五千元到两万元以上；第二、直接负责的单位主管人员和其他直接责任人员以单位名义进行诈骗，诈骗所得归单

2022.04.13 1,674
行贿罪的立案标准是怎样的
我国刑法规定行贿罪的立案标准有：第一、1万元以上的行贿金额；第二、不满一万元的行贿金额。为谋取非法利益，如果行为人向三个人以上的党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿，或因为被勒索给予国家工作人员以财物，已获得不正当利益，导致国家或者社会

2022.04.13 1,015