更新时间:2022.10.13
洗钱立案标准包括: 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的; 3、通过转账或者其他结算方
根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其所得;为隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应当起诉: 1、提供资金账户; 2、协助将财产转换为现金或金融账单; 3、通过转账或其他结算方式协助资金转移; 4、协助将资金
1、客体要件。重婚罪侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系。 2、客观要件。重婚罪在客观方面表现为行为人必须具有重婚的行为。 3、主体要件。重婚罪的主体为一般主体。 4、主观要件。重婚罪在主观方面表现为直接故意,即明知他人有配偶而与之结婚或自己有
根据最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条规定,以营利为目的,聚众赌博,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉: 一、组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的; 二、组织三人以上赌博,赌资数额累计五万
虐待罪立案标准的规定:只要行为人实施了虐待家庭成员的行为,且情节恶劣的,被害人告诉的就应当作为自诉案件立案追诉;如果行为人虐待家庭成员致使被害人重伤、死亡的,应当作为公诉案件立案追诉。
偷窃罪立案标准的规定: 1、偷窃罪即《刑法》规定的盗窃罪只要达到数额较大标准,即可予以立案。有一般盗窃财物价值达到人民币1000元至3000元以上的,为数额较大; 2、存在多次盗窃、入户盗窃、持凶器盗窃、扒窃等情形的,不论数额多少都应当予以
关于逃汇罪立案标准的规定是:公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。
诽谤罪立案标准,一般可以分为以下的两种情况。具体如下:1、行为人捏造事实诽谤他人,情节严重的,应当立案;2、本罪是情节犯,行为人捏造事实诽谤他人的行为,必须达到情节严重的程度,才构成本罪,予以立案追究。侮辱罪、诽谤罪是指,以暴力或者其他方法
洗钱罪的认定标准是:1、该罪的主体应具备刑事责任年龄和刑事责任能力;2、该罪主体主观上具有故意性,也就是明知是违法犯罪所得及收益,而实施掩饰、隐瞒的行为;3、客观上行为人为了掩饰、隐瞒违法犯罪所得及收益的来源和性质,实施了提供资金账户等行为
认定洗钱罪的标准是:如果行为人实施了为毒品犯罪等洗钱罪的上游犯罪提供资金帐户,将财产转换为现金;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为的,可认定为构成该罪。
盗窃罪的立案标准具体规定如下: 1、盗窃公私财物价值一千元至三千元以上属于数额较大,数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 2、三万元至十万元以上属于数额巨大,数额巨大或者
根据《刑法》第二百六十一条:对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人,负有扶养义务而拒绝扶养,情节恶劣的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。因此,遗弃罪立案标准是负有对年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人有扶养义务而拒绝扶养
遗弃罪的立案标准是:有犯罪事实,需要追究刑事责任。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。