洗钱罪立案标准是怎么规定的-律师图文普法

诈骗罪的立案标准是？
诈骗罪的立案标准一般是三千元以上。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，诈骗罪的立案标准金额如下： 1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”。 2、诈骗

2020.11.16 88
怎样定遗弃罪立案标准
负有扶养义务的人，对年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人拒绝抚养，情节恶劣的行为会构成遗弃罪。遗弃罪的立案标准是，遗弃家庭成员，情节恶劣的行为。

2020.06.30 99
非法制造抵扣税款发票罪立案标准是怎么规定的?
关于非法制造抵扣税款发票罪的立案标准的规定是：行为人非法制造抵扣税款发票的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金。非法制造抵扣税款发票罪，是指违反发票管理法规，擅自制造可以用于骗取国家税款的非专用发票的行为。

2020.12.28 91
非法生产、买卖警用装备罪立案标准是怎么规定的
非法生产、买卖人民警察制式服装、车辆号牌等专用标志、警械，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）成套制式服装三十套以上，或者非成套制式服装一百件以上的；（二）手铐、脚镣、警用抓捕网、警用催泪喷射器、警灯、警报器单种或者合计十件以上的；

2020.11.20 97
打击报复会计、统计人员罪立案标准是怎么规定的?
打击报复会计、统计人员罪的立案标准规定为： 1、行为人有对依法履行职责、抵制违反会计法、统计法行为的会计、统计人员实行打击报复的行为； 2、打击报复会计、统计人员的行为必须是情节恶劣的。

2020.12.02 90
串标罪立案标准是什么
串标罪立案标准是： 1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上； 2、违法所得数额在十万元以上的； 3、中标项目金额在二百万元以上的； 4、采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的； 5、虽未达到上述

2022.04.14 1,270
串标罪立案标准是什么
串通投标罪的立案标准如下： 1、既侵犯其他投标人或国家、集体的合法权益，又侵犯社会主义市场经济的自由贸易和公平竞争的秩序； 2、在客观方面表现为串通投标的行为； 3、主体就招标人而言，是特殊主体，就投标人而言，是一般主体； 4、在主观方面必

2020.01.03 183
寻衅滋事罪的立案标准法律是如何规定的
涉嫌寻衅滋事罪的案件适用的立案标准包括：随意殴打他人造成他人身体伤害、持械随意殴打他人或者具有其他恶劣情节的；追逐、拦截、辱骂他人，严重影响他人正常工作、生产、生活，或者造成他人精神失常、自杀或者具有其他恶劣情节的等。

2020.06.24 142
非法侵入住宅罪的立案标准是如何规定的
非法侵入他人住宅的，应当立案。本罪是行为犯，行为人只要未经住宅主人同意，非法强行闯入他人住宅或者经要求退出仍无故拒不退出的，原则上就构成非法侵入住宅罪，应当予以立案追究。

2020.05.08 128
根据刑法规定洗钱案件常见洗钱手法
洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.08.22 126
洗钱罪法律上是如何规定的呢？
法律是这样规定洗钱罪的：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处

2020.07.05 135
串标罪立案标准是什么？
一、串标投标罪立案标准投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的； (二)违法所得数额在十万元以上的

2020.02.14 179
借钱不还立案标准是怎样
借钱不还属于民事纠纷的范围。依据《民事诉讼法》相关规定，民事案件的立案标准是：１、原告是本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。与本案有直接利害关系是指公民、法人或其他组织的财产权利、人身权利和其他权益遭到他人的侵害或与之发生了权利、义务

2020.12.16 127