更新时间:2022.10.26
洗钱罪是指明知是走私、毒品、黑社会性质的组织等的违法犯罪所得的收益,为其隐瞒、掩饰收益的来源的行为。本罪的主体是达到刑事犯罪责任年龄,具有刑事责任能力的自然人。单位也会成为构成此罪的主体。本罪在主观方面出于故意,是明知仍会去做的行为。本罪从
我国实行罪刑法定原则,哪些行为构成犯罪,犯罪构成的条件是什么,应当受到何种刑罚等,均由刑法进行规定。刑法条文中没有规定的,就不构成犯罪。 我国刑法中,并没有威胁罪这一罪名。威胁,是刑法中规定的一种犯罪手段、方法,例如,以威胁的方式拒不纳税,
逃税罪的立案标准有: 1、纳税人采用隐瞒、诈骗的手段,不申报税或者进行虚假纳税,或逃避缴纳税款,金额在50000元以上,且占据各税种应纳税总额的10%以上,在经过税务部门依法下达追缴通知之后,仍拒绝补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或不接受行政处罚
逃汇罪立案标准为:企业、公司或其他的单位,违反了国家的有关规定,擅自把境内的外汇非法转移至境外存放,或者将外汇存放在我国境外,累计转移金额或者一次单笔金额达500万美元以上的,应予以立案并追诉企业或者公司相关的法律责任。 逃汇罪的量刑: 企
贩卖毒品立案标准的规定如下: 1、刑法明确规定,走私、贩卖、运输、制造毒品罪,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚,这体现了严厉的刑法打击的态势; 2、本罪的主观罪责是故意犯罪,但是只要有概括性故意就可以了,不需要有特别明确的故意
派出所立案标准如下: 1、有犯罪事实。即已经受理的案件,犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律,构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在,非主观臆测有证据证明,并非毫无根据; 2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅
根据我国刑法的相关规定,使用暴力、胁迫或其他方式绑架他人达到勒索他人财物或者其他目的的行为,构成绑架罪,其处罚办法为:情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。情节较严重的,依法处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
虚开发票罪的立案标准为: 1、虚开发票数额达到一万元以上或者致使国家税款被骗数额达到五千元以上的情形,应当予以立案追究刑事责任。虚开税款数额达到1万元以上,构成犯罪的情形,处两年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金; 2、虚开发票数额达到十
首先对于盗窃案件,无论盗窃的金额多少,公安机关凡是接到报警的,都应该受理,登记,并且认真的查处。如果达到了盗窃罪立案的标准,那么就要依法追究行为人的刑事责任。每个地方的盗窃罪的立案标准是不一样的。具体的是各省,自治区,直辖市的法院,检察院,
行为人在实施了某种违法犯罪行为之后,是否应被立案追究其刑事责任,要看是否符合立案标准。涉嫌触犯假冒注册商标罪的行为人,实施了以下3个行为其中之一的,属于符合立案标准,侦查机关应该对其立案侦查:1、行为人在没有得到注册商标所有人许可的前提下,
机动车驾驶人饮酒后驾驶机动车,不必然构成饮酒驾车行为。是否构成饮酒驾车行为,具体要看机动车驾驶人血液中的酒精含量。一般来说,机动车驾驶人血液中的酒精含量小于20mg/100ml时,不构成饮酒驾车行为。在此标准下驾驶机动车不属于违法行为,是法
机动车驾驶人醉酒驾驶机动车,涉嫌触犯危险驾驶罪,需要接受刑事处罚:1、行为人会被判处拘役;2、行为人会被处以罚金。需要注意的是,如果行为人除了危险驾驶罪外,同时还构成其他犯罪,那么就需要依照处罚较重的规定,对行为人进行定罪处罚。特别注意,行
刑事案件只要有犯罪事实发生或发现犯罪嫌疑人,就符合立案条件,公安机关或检察机关应当立案。对于自诉案件,应当由受害人自行向人民法院起诉立案,例如侮辱、诽谤罪,受害人应自行搜集证据向人民法院起诉,只要有明确的被告、属于自诉案件范围并且向有管辖权