更新时间:2022.03.24
保险诈骗罪,指的是自人人或者单位通过非法获取保险金为目的,违反《保险法》规定,使用虚构保险标的、保险事故或制造保险事故等形式,向保险公司骗取保险金,涉嫌金额较大的行为。本罪的犯罪主体为:单位和自然人,具体指的是被保险人、投保人以及受益人。
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人进行金融票据诈骗,数额在5000元以上的;2、单位进行金融票据诈骗,数额在10万元以上的。由于个人进行金融票据诈
根据我国司法解释的相关规定可以知道,如果犯罪嫌疑人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额达到二万元以上的,应当予以立案追诉。因此,合同诈骗罪的立案标准主要包括下面两点: 第一,行为标准。行为人存在合同诈骗的行为,
根据《刑法》的有关规定,行为人以非法占有为目的,采用诈骗的手段,对银行、或者其他第三方金融机构实施贷款诈骗,涉嫌金额达20000元以上的,应予以立案并追诉其有关刑事责任。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。 贷款诈骗罪的构成要件: 1、本罪的主体
诈骗案件可区分为一般诈骗案件与电信网络诈骗案件,两者的立案标准不同。 电信网络诈骗案件的立案标准为:1、犯罪嫌疑人发送5千条以上的诈骗信息;2、犯罪嫌疑人拨打了五百人次以上的诈骗电话;3、犯罪嫌疑人在互联网发布的诈骗信息,被浏览达到五千次;
骗婚是指以婚姻为诈骗诱饵的手段骗取对方钱财,或用欺骗的手段缔结可撤销婚姻的行为,在目前的刑法中,针对骗婚罪其实没有明确的规定,但如果涉嫌骗取他人财物的,涉及金额较大的,会构成诈骗罪;由此骗婚罪的立案标准是:诈骗财物价值金额三千元至一万元以上
车贷诈骗案立案标准是由公安机关根据具体情节审查确定案件性。符合刑事案件立案条件的予以立案侦查获取证据,追究犯罪分子的刑事责任,追回赃款退还受害人。可能被认定为车贷诈骗的标准:1、如果贷款人在申请车贷初期,以非法占有为目的,也就是说借款初期就
一般诈骗数额达到3000元及以上的,就构成诈骗罪,但因各地经济水平不同,认定的标准也略有不同。精神状态正常的行为人已满18周岁,不满75周岁实施诈骗行为的,一般根据诈骗数额定罪量刑,诈骗在3万元以下不足3万元的,司法机关可能判处管制、拘役或
车贷诈骗涉及到的是贷款诈骗罪,其立案标准:以违反法律规定的占有为目的,对银行或者是别的金融机构的贷款实施诈骗,且诈骗数额超过1万元。 我国法律已经作出了明确规定,犯贷款诈骗罪,有以下情形之一,以非法的占有为目的,诈骗银行等的贷款,数额较大的
不同省市对诈骗罪的立案金额有所不同。根据我国相应法律解释,诈骗公私财物价值达到三千元以上的,即可以立案。一般情况下,诈骗金额达到三千元至一万元以上的,达到“数额较大”;金额达到三万元至十万元以上的,为“数额巨大”;金额达到五十万元以上的,为
不同省市对诈骗罪的立案金额有所不同。根据我国相应法律解释,诈骗公私财物价值达到三千元以上的,即可以立案。 一般情况下诈骗金额达到三千元至一万元以上的,达到“数额较大”;金额达到三万元至十万元以上的,为“数额巨大”;金额达到五十万元以上的,为
根据相关法律的规定,行为人通过诈骗的方式,骗取银行或第三方金融机构的贷款,金额达20000元及以上的,应予以立案追诉;根据《刑法》有关贷款诈骗罪的规定,构成贷款诈骗罪的客体主要是双重客体,它既侵犯我国的金融管理制度,又侵犯了银行或者其他第三
贷款诈骗罪是指,以非法占有为目的,编造虚假理由,使用虚假的经济合同、虚假的证明文件、虚假的产权担保或者其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或其他金融机构对贷款的所有权,也侵犯了国家