向社会公众吸收资金是不是洗钱罪的行为方式-律师图文普法

什么是吸收公众存款罪

我国刑法规定的不是吸收公众存款罪，而是非法吸收公众存款罪，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

2020.02.02 128

洗钱罪会不会被没收固定资产

固定资产是洗钱罪犯罪所得或者产生的收益的，会被没收。行为人构成洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.08.08 121

非法吸收公众存款罪，公众存款吸收

非法吸收公共存款罪即非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下

2020.06.13 577

洗钱罪的洗钱行为有哪些

洗钱罪的洗钱行为有：为上游犯罪及其所得提供资金帐户；将财产转换为现金；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以及其他的掩饰、隐瞒的行为。

2020.03.31 163

何为非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。其量刑标准是：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2020.08.14 242

非法吸收公众存款罪客户的钱会还吗

1、非法吸收公众存款罪只要公安机关能够追缴回来，客户的钱会还。 2、非法吸收公众存款罪所吸收的存款属于违法所得的，应当予以追缴或者责令退赔。 3、其中，如果有被害人的合法财产，应当及时返还。 4、但是如果是违禁品和供犯罪所用的犯罪分子本人财

2022.12.02 451

认定非法吸收公众存款罪的'社会性'，需要结合'公开性'与'不特定对象'，加以综合把握，坚持一个判断标准。第一，一个判断标准，'社会性'需要排除封闭性。未公开宣传，是对特定对象的限制，公开宣传必然针对不特定群体，筹资对象具有散布性、随意性，

2020.09.13 222

什么是洗钱行为

洗钱行为是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收益，为掩盖、隐瞒其来源和性质，对上述犯罪所得及其所产生的收益进行没收。公司也构成此罪，实行双重罚款制度，对公司处以

2022.04.13 1,049

非法吸收公众存款的行为有哪些？

非法吸收公众存款的行为：未经批准，不真实销售房产，而是以返本销售、售后包租等方式公开面向公众非法吸收资金的；以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；以代种植（养殖）等方式非法吸收资金的；以及其他非法吸收公众存款的行为。

2020.06.07 131

将吸收的资金用于生产经营构成非法吸收公众存款，是一种变相的吸收。

2020.11.15 147

哪些行为构成非法吸收公众存款罪

下列行为构成非法吸收公众存款罪： 1.以非法提高存款利率的方式吸收存款，扰乱金融秩序； 2.以变相提高利率的方式吸收存款、扰乱金融秩序； 3.依法无资格从事吸收公众存款业务的单位非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。

2020.11.20 194

什么行为构成非法吸收公众存款罪

一、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三、个人非法吸收或者

2020.11.30 114

非法吸收公众存款的行为有哪些

1、非法提高存款利率：以非法提高存款利率的方式吸收存款，扰乱金融秩序。 2、变相提高利率：以变相提高利率的方式吸收存款、扰乱金融秩序。 3、非法吸收公众存款：依法无资格从事吸收公众存款业务的单位非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。

2020.05.22 117