关于高利贷罪立案标准-律师图文普法

高利贷信用卡诈骗定罪立案标准
高利贷信用卡诈骗定罪立案标准如下： 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为； 2、恶意透支5万元以上的行为。一、信用卡诈骗罪的构成要件如下： 1、

2023.09.21 81
高利转贷诈骗罪立案标准是什么
高利转贷罪的起诉标准：（一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；（二高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

2020.12.08 165
高利贷罪立案标准是怎么规定的
高利贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.02.18 194
2021年高利贷罪立案标准是怎样的
违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。“经常性地向社会不特定对象发放贷款”，是指2年内

2020.08.03 148
高利转贷罪立案标准具体有哪些
高利转贷罪立案标准具体是： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金

2022.04.06 345
一般高利转贷罪立案标准有哪些
高利转贷罪的立案标准： 1、个人进行高利转贷，违法所得数额在五万元以上的，或者是单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.04.07 150
高利贷罪的立案标准是什么意思？
我国刑法中并没有规定高利贷罪。根据法律规定，高利贷是指索取特别高额利息的民间贷款。利率通常由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率的4倍，超过该标准的，应界定为高利借贷行为。

2023.01.13 69
刑事诉讼的高利转贷罪立案标准
高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。 2、个人高利转贷，

2020.06.19 171
高利转贷罪的立案标准是怎样的
高利转贷罪的起诉标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.05.04 169
2019高利贷案例立案标准是多少？
高利转贷罪的立案标准是这样的：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到前述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案。

2020.08.05 189
2020年高利贷立案标准是多少？
我国刑法没有高利贷罪，只有高利转贷罪。放高利贷不属于犯罪行为，民间借贷中的高利贷仅是利息的约定违反了法律规定，不构成犯罪。但是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪。高利转贷罪的立案标准：

2020.02.16 231
高转利贷立案标准如何计算
高转利贷涉嫌高利转贷罪，其立案标准是：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷

2020.04.19 160
2020年高利贷立案标准是什么
利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限的，即构成高利贷。民间个人

2020.11.08 334