怎么处理高利转贷罪-律师图文普法

高利转贷罪无罪的条件

高利转贷罪无罪的条件为： 1、不具有此罪的主观故意； 2、被告不是此罪的犯罪主体； 3、被告犯罪行为证据不足； 4、办案机关程序违法。

2020.11.27 304

高利转贷罪无罪的条件

根据我国刑法的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，应当达到数额较大的标准即违法所得数额在十万元以上的、或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的才构成犯罪。因而只要行为人违法所得数额

2022.04.16 2,528

高利转贷罪能判几年

构成高利转贷罪会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有

2020.08.06 124

高利转贷罪会判刑吗？

个人高利转贷罪，应当追究刑事责任，是否判刑取决于案件的具体情况。个人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或刑事拘留，并处违法所得金额一倍以上五倍以下罚金；犯罪数额巨大，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得金额一倍以上五倍以下罚金。

2020.10.19 141

高利转贷罪量刑标准

(一)自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 (二)单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2020.06.17 365

高利转贷罪如何认定

认定高利转贷罪一般为犯罪分子有以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2020.01.21 180

如何规避高利转贷罪

排除高利转贷罪的以下特征即可规避规避高利转贷罪： 1、高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序； 2、高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为； 3、高利转贷

2022.07.02 315

高利转贷罪能立案吗？

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。举报高利转贷后，公安机关

2020.07.04 697

高利转贷罪量刑标准

高利转贷罪的立案标准是存在转贷行为，而量刑是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。换言之，借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金

2020.02.25 209

如何认定高利转贷罪？

高利转贷罪可以通过以下构成要件认定： 1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3、本罪的主体为特殊主体，即借款人。 4、主观方

2020.12.08 153

高利转贷罪立案标准？

高利转贷罪的立案标准为： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.07.19 270

高利转贷罪如何量刑

一般情况下，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。但是具体量刑要根据犯罪情节的轻重以及犯罪人认罪认罚的态度判断。

2020.05.27 251

高利转贷罪如何认定

高利转贷罪可以通过以下构成要件认定： 1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3、本罪的主体为特殊主体，即借款人。 4、主观方

2020.07.09 160