高利转贷罪罪名及量刑标准是什么-律师图文普法

高利转贷罪的立案标准具体是什么

高利转贷罪立案标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪具有以下构成特征： 1、高利转

2022.07.02 363

什么叫是高利转贷罪

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取

2020.03.14 150

高利转贷罪数额巨大的标准是什么

高利转贷罪数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。

2020.02.07 210

认定高利转贷罪的标准具体是什么?

认定构成高利转贷罪的标准具体为： 1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序； 2、客观要件，本罪在客观方面表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为； 3、主体要件，本罪的主体为为特殊主体

2020.12.19 105

高利转贷罪的数额认定标准是什么

高利转贷罪的“数额较大”，是指个人违法所得在五万元以上，单位违法所得在二十万元以上的；“数额巨大”，是指个人违法所得在二十万元以上，单位违法所得在一百万元以上的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年

2020.05.03 313

高利贷罪立案标准是什么

我国刑法没有规定高利贷罪，对于民间高利贷性质的合同如借款合同，法律只是不予保护，或者认定其高利贷部分无效，但是高利贷行为超过必要限度或者债权人采取威胁、恐吓态度要求订立高利贷合同、履行高利贷债务的，可能触犯敲诈勒索罪，处三年以下有期徒刑、拘

2022.04.12 440

高利贷罪立案标准是什么？

高利贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2021.05.02 30

高利贷罪立案标准是什么

仅仅是单纯的放高利贷的行为，那么一般是不属于刑事犯罪的，但需要注意的是高利贷行为是极容易引起其他的刑事犯罪。在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人；且

2020.01.20 136

高利转贷罪立案标准2020

高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的就是违法的。我国刑法没有规定高利贷罪，但是规定了高利转贷罪。法律规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在

2020.12.20 206

高利转贷罪的起诉标准

高利转贷罪的起诉标准： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.12.30 108

高利转贷罪立案标准2022

我国刑法明确规定，一般情况下，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内

2022.04.16 988

高利转贷罪立案标准2021

我国刑法明确规定，一般情况下，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内

2022.04.13 3,840

高利转贷罪立案标准2023

我国刑法明确规定，一般情况下，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内

2022.12.29 206