高利转贷案件案件标准

（一）离婚案件，每件交纳十元至五十元。涉及财产分割的，财产总额不超过一万元的，不另收费；超过一万元的，超过部分按百分之一交纳； （二）侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权的案件，每件交纳五十元至一百元； （三）其他非财产案件，每件交纳

骗取出境证件罪立案标准是以劳务输出、经贸往来或者其他名义弄虚作假，骗取护照、通行证、旅行证、海员证、签证(注)等出境证件(以下简称出境证件)，为他人偷越国(边)境使用的，为违法犯罪分子骗取出境证件，骗取出境证件5～19本(份、个)的，违法所

重特大标准包括致死或死伤多人并造成恶劣影响的案件；严重危害公共安全并造成恶劣影响的爆炸、放火、投毒及绑架等案件；同一地区连续发生的对群众安全感造成较大影响的系列案件。重大指一般刑事案件，特大指恶劣的恶性刑事治安案件、涉黑涉恶犯罪案件、群死群

凡是伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人均可立案。

首先，因诈骗案件属于刑事案件，如果公安机关已按刑事案件立案了，通常该款项会被认定为脏款，公安机关应予追回返还被害人，如在刑事案件中，被害人受清偿了的，则就不能向法院起诉追回该款了。其次，如果按民事案件起诉，或者你仅是在案情介绍中认为是诈骗而

涉恶案件认定标准如下： （1）人数较多，一般为3人或3人以上，且纠集者骨干成员相对固定，具有一定的组织形式。人数较多，不能低于三人，相对固定是该纠集者或骨干成员必须参加至少两起八加三类刑事案件； （2）违法犯罪活动一般表现为敲诈勒索、强迫交

单纯的非法发放高利贷是不会构成犯罪的，只会受到行政处罚，但是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的构成高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

高利贷的认定标准，具体如下： 1、民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期，同档次贷款利率的4倍，超过上述标准的，就应该被界定为高利贷借贷行为； 2、民间借贷双方当事人，如果约定利率在同档次

以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月20日发布的一年期贷款市场报价利率 (LPR)的4倍为标准确定民间借贷利率的司法保护上限，超过LPR的4倍，则是高利贷。

在渎职案件中，相应的量刑标准为：如果构成渎职案件中的滥用职权罪的，对行为人处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，则对行为人处三年以上七年以下有期徒刑。

过失犯罪行为本身蕴涵着发生危害社会的结果的可能性，它是可能危害社会的行为。但是并非所有的过失行为都应承担刑事责任。一般情况下，过失犯罪只有在造成了严重危害社会的结果时刑法才将其规定为犯罪，行为人才承担刑事责任。所以判断是否构成过失犯罪，应当