反洗钱法的主要内容有哪些-银行支票问题在线咨询-法师兄

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近年来经济犯罪越来越频繁地出现在人们的视角中，其中常常看到的一个词就是“洗钱”，这一概念并不陌生，我国颁布的反洗钱法就是为了从司法角度规范惩戒这一行为，那么反洗钱法的主要内容有什么呢?在这里，律图小编将为您进行简单的介绍。

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反洗钱内控制度包括哪些内容
反洗钱内部控制制度其内容包括，金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应

2020.12.08 1,272
反索赔的主要内容包括哪些
反索赔的主要内容包括： 1、延期工期的反索赔，承包人未在合同规定的工期内完成合同约定的工程量和内容，影响发包人对建设项目的使用、经营和生产，给发包人造成经济损失； 2、工程施工质量缺陷的反索赔； 3、合同担保的反索赔； 4、发包人对其他损失

2022.05.11 2,381
反洗钱内部控制制度有哪些要求
反洗钱内部控制制度的设计和制定应达到以下三个方面的要求： 1、反洗钱内部控制制度应当与业务相结合。金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分，成为全体员工自觉维护自身机构信誉和防止

2023.12.30 247

专业问答

金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么，反洗钱的法律责任有哪些
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括： 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

2022-02-27 15,340
反洗钱双罚制具体内容是哪些呢？
所谓“双罚制”是针对单位犯罪而言的，即当一个单位犯有规定罪名时，既要对单位处以罚金，又要追究直接责任人的刑事责任。因为处罚了单位和直接责任人两个主体，所以称为“双罚制”。

2022-08-04 15,340
反间谍法中包括哪些主要内容
第一章总则第二章国家安全机关在反间谍工作中的职权第三章公民和组织的义务和权利第四章法律责任第五章附则

2022-10-31 15,340
反担保措施反担保措施的主要内容有哪些
反担保是指为债务人担保的第三人，为了保证其追偿权的实现，要求债务人提供的担保。在债务清偿期届满，债务人未履行债务时，由第三人承担担保责任后，第三人即成为债务人的债权人，第三人对其代债权人清偿的债务，

2023-08-05 15,340

法律短视频

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建筑企业年审的主要内容有哪些
首先必须要按照企业的规模与条件去申请对应的资质等级。年检分一到五年不等，申请时需提交企业资信、公司和法人证件、人员、业绩等等有关信息，看是否符合相应的要求，建筑类不同行业所需条件也是不同的。建筑企业取得相应的资质等级后可以从事相应等级规定内

1,285 2022.04.17
01:14
著作权的内容有哪些
著作权的内容如下： 1、著作人身权，主要指的是作者通过其个人的风格所创作的作品，依法可以享有并获得的声望、名誉以及维护作品完整相关的权利，通常作者可以终身享有著作人身权，并且不可以转让、剥夺或者限制，如果在作者去世之后，该权利则由其继承人、

784 2023.01.04
01:32
总经理的工作内容有哪些
总经理的工作内容有哪些内容有： 1、总经理向公司的董事会负责，完成董事会下达的各项工作任务，并将完成情况及时汇报给董事会； 2、负责宣导执行国家及行业有关的法律法规、政策等； 3、根据董事会的要求，建立健全公司的经营管理体系并实施推进；

3,221 2022.04.15

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