更新时间:2022.06.06
KYC认证其实就是一种实名认证机制,主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。KYC账户认证一般分为2种: 1、个人账户认证; 2、企业账户认证。KYC认证可以帮助用户有效降低成本,切实的运营效率,加速客户客户流程,改善客户体验,加
根据最高人民法院的相关司法解释,人民法院主要从以下方面判断夫妻感情是否确已破裂:1、婚姻基础是否牢固。闪婚、买卖婚姻、包办婚姻的婚姻基础相对脆弱,经过一段时间恋爱后结婚的婚姻基础相对牢固。2、婚后感情状况。婚后是否长期分居,是否发生过家暴,
2021年最新有关开设赌场罪的认定,要从本罪的构成要件方面来考虑:本罪侵犯的客体是社会管理秩序和社会风尚。在客观方面,行为人实施了开设赌场的行为。所谓“开设赌场”,是指为他人赌博提供场所,或者在计算机网络上建立赌博网站。或者为赌博网站担任代
有关公司的实际控制人的规定,一般常见于《上市公司收购管理办法》、《股票上市规则》、以及《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等文件中。简单概括,具备以下情况之一的,可以被认定为“可以实际支配公司行为”,同时可以被认定为是公司的实
根据我国《刑法》的相关法律规定可以知道,非法持有毒品罪的认定标准主要包括以下几点: 第一,在客体上,非法持有毒品罪侵犯的客体是国家对毒品的管理规制以及他人的身体健康; 第二,在客观上,非法持有毒品罪表现为犯罪行为人具有非法持有数量较大的毒品
抵押合同是抵押权人与抵押人签订的担保性质的合同。抵押人以一定的财物,向抵押权人设定抵押担保,该财物既可以是不动产,也可以是动产,当债务人不能履行债务时,抵押权人可以依法以处分抵押物所得价款优先受偿。车辆抵押合同也即抵押人以车辆向抵押权人设定
累犯的认定需要满足的条件包括:被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知,累犯包括一般累犯和特别累犯。其中,特别累犯触犯的前罪和后罪都是
非法捕捞水产品罪,指的是犯罪嫌疑人违反保护水产资源的法律法规,在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品,情节严重的行为。根据我国《刑法》的相关规定可以知道,非法捕捞水产品罪的认定标准主要包括下面四点: 第一,在客体上,本罪侵犯的客
如果犯罪嫌疑人出于营利的目的,出售护照、签证等出入境证件的,就构成了出售出入境证件罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道,出售出入境证件罪的认定标准主要包括下面四点: 第一,在客体上,本罪侵犯的客体是国家对出入境证件的管理秩序; 第二,在客
如果犯罪嫌疑人明知道是伪造的发票仍然持有,并且持有数量较大的,就构成了持有伪造的发票罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道,持有伪造的发票罪的认定标准主要包括下面四点: 第一,在客体上,本罪为复杂客体,既侵犯了国家的发票管理制度,又侵犯了税
租房发生事故由谁承担 租房发生事故由谁承担,取决于承租人是否按照房屋租赁合同的约定和房屋性质正当使用房屋。如果承租人系按照房屋租赁合同约定以及房屋性质正当使用房屋,房屋中发生事故造成房屋受到损失或需要维修的,应由出租人承担损失和维修义务。如
构成医疗事故罪的要件主要有两个: 一、有严重不负责任的情形。严重不负责任,是指医务人员在对就诊人进行医疗护理或身体健康检查过程中,在履行职责的范围内,对于应当可以防止出现的危害结果,由于其严重疏于职守,因而导致就诊人死亡或者严重损害就诊人身
目前我国规定的工伤赔偿项目包括:医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费辅助器具费、一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金等等。在个案中,因为具体情况不同,所以赔偿金也不同,一