从地下钱庄帐户汇款违法吗-撤案法律规定问题在线咨询-法师兄

行动指南

违法。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

律师普法

通过钱庄汇款算违法吗
违法。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020.06.14 364
通过地下钱庄汇到国外犯法吗
犯法。资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制，肯定是违法的。属于洗钱罪。洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。

2020.04.01 624
在地下钱庄交易违法吗?
地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020.06.02 505

专业问答

2022年收到地下钱庄的汇款犯法吗
1.是。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。 2.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪

2022-11-20 15,340
地下钱庄换汇违法吗,具体规定有哪些
地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱

2023-02-06 15,340
地下钱庄换汇被冻结合法吗
地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。

2023-02-16 15,340
地下钱庄换汇有法律规定吗
地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱

2023-08-09 15,340

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从外地迁户口到本地上户口流程如下： 1、需要迁出方，在本地开具户籍证明信，由当地的户籍所出具，如果是农村户口的话，要在当地开启农村户口证明，如果不开具的话就默认为城市居民； 2、要带你们双方的结婚证、户口本、身份证，到迁出方开具迁出证明信；

2,385 2022.05.11
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