贷款诈骗罪的界定与认定标准-律师图文普法

信用卡诈骗罪的数额界定标准： 1、一般情况下，行为人在进行信用卡诈骗的过程中，如果利用信用卡诈骗金额在5000元以上5万元以下的，那么会被认定是诈骗数额较大； 2、如果利用信用卡诈骗数额在5万元以上50万元以下的，那么会被认定是诈骗数额巨大

2022.06.25 119

贷款诈骗罪的量刑标准怎么确定

有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大

2020.07.19 124

贷款诈骗罪定刑标准是怎么样的

贷款诈骗罪定刑标准如下：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构

2022.04.13 357

非法贷款罪的认定标准

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失。

2020.04.28 203

结伙诈骗罪的认定标准

结伙诈骗罪的认定如下：第一，在实施诈骗前共谋的共同犯罪中，首先提出犯意者通常为主犯，随声附和、表示赞同者通常为从犯。但这个标准并不是一成不变的，仅仅在犯罪共谋阶段随声附和，而在具体犯罪行为实施过程中起主要作用的犯罪分子亦属于主犯，而不构成从

2020.05.21 136

骗取贷款罪定罪标准

根据我国法律规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或

2020.10.18 96

票据诈骗罪与非罪的认定标准为：进行金融票据诈骗活动，数额较大的，即可以构成犯罪；不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的、将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的、不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的则不构成犯

2020.07.22 83

票据诈骗罪与非罪的认定标准是什么

一般说来，具有以下情形的行为不构成犯罪： (1)不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的; (2)将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的; (3)不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的; (4)签发汇票、本票时

2020.02.22 120

1、首先，看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外，刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗（恶意透支外）、有价证券和保险诈骗

2020.06.22 162

诈骗与借贷怎么认定

民间借贷和诈骗的认定指借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，确实打算偿还的，一般都属借贷纠纷，不构成诈骗罪。

2023.01.31 228

合同诈骗罪认定标准

合同诈骗罪的认定标准： 1、本罪侵犯的客体是社会经济秩序和合同当事人的财产权利； 2、主体既可以是自然人也可以是单位； 3、主观方面是故意，并且具有非法占有目的； 4、客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为

2020.05.16 186

借款诈骗实务认定标准

依据我国刑法的规定的，借贷型诈骗是属于诈骗公私财物的行为，如果诈骗的数额达到三千元以上的，就会构成诈骗罪。借款型诈骗犯罪在日常生活中时有发生，多发于亲戚、朋友、熟人之间，犯罪人通常都是披着民间借贷的面纱实施。在处理此类案件时必须进行严格审查

2021.03.07 137

借款型诈骗实务的认定标准

依据我国刑法的规定的，借贷型诈骗是属于诈骗公私财物的行为，如果诈骗的数额达到三千元以上的，就会构成诈骗罪。借款型诈骗犯罪在日常生活中时有发生，多发于亲戚、朋友、熟人之间，犯罪人通常都是披着民间借贷的面纱实施。在处理此类案件时必须进行严格审查

2021.03.30 207