犯什么罪不能办银行卡？-律师图文普法-法师兄

犯了帮信罪还能办银行卡，但是五年内不能在涉事银行办理银行卡。支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、视频等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付

2022.12.02 5,097

用身份证办银行卡犯什么罪

用他人身份证办理银行借记卡犯了伪造、变造金融票证罪。

2020.07.09 274

出租银行卡犯什么罪

出租银行卡可能构成妨害信用卡管理罪。根据我国《刑法》规定，出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以

2020.10.28 199

租借银行卡犯什么罪

出租银行卡是一种违法行为，有可能涉嫌妨害信用卡管理罪。如果对方把租的银行卡用于其他犯罪活动，那么出租人很有可能会成为共犯，会依法追究其刑事责任。

2020.02.09 569

银行卡跑分犯什么罪

银行卡跑分这种行为已经构成诈骗罪。 1、只要在三千元左右就会被定罪，只要构成数额较大者就会处三年以下的有期徒刑； 2、如果构成数额巨大者就会处三年以上十年以下的有期徒刑，并且还要承担相应的罚款。诈骗罪具有以下特征： 1、行为人主观上是

2022.10.21 1,538

银行信用卡犯罪怎么办

信用卡犯罪的应当主动到公安机关投案自首，争取从轻减轻处罚。《刑法》第一百九十六条规定，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年

2020.12.19 224

犯了帮信罪还能办银行卡吗

犯了帮信罪五年内不能在涉事银行办理银行卡。支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、视频等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付账户所有业务；对公

2023.01.03 1,448

用银行卡洗钱犯什么罪

用银行卡洗钱构成洗钱罪。具体如下：（1）洗钱罪是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入掩盖、隐瞒其来源和性质，提供银行卡洗钱的行为；（2）构成洗

2022.10.25 500

用银行卡洗钱犯什么罪

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或

2020.01.22 288

用银行卡洗钱犯什么罪？

用银行卡洗钱犯洗钱罪。判处五年以下的有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。

2020.03.27 136

办了社保卡还能不能办银行卡

可以，如果你有了带有银联标识的社保卡，可以不办银行卡，但是也能办理银行卡；因为银联标识的社保卡具有银行卡所有功能，但并不妨碍办理银行卡，不冲突。

2020.10.04 3,929

犯了帮信罪还能办理银行卡吗

五年内不可以在涉事银行办卡，其他银行看其具体规定。对买卖银行卡或对公账户的相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。也就是5年内不能使用自助存取款、不能刷卡购物，不能使用微信、支付宝关联银行卡进行任

2020.11.14 1,343

户口本能不能办银行卡

如果是成年人的话，那么在办银行卡的时候是不需要带户口本的，身份证明提供身份证就行了。而如果是未成年人，且年龄在16周岁之下的话，那在申请银行卡的时候就需要提供户口本了，还需要其父母或法定监护人陪同。如果户口本不能证明开户人和监护人的关系，就

2022.09.29 463