一般来说高利转贷罪的立案标准是什么呢？-专业问答

诈骗罪立案标准，立案标准是什么
2021.11.09

诈骗罪的立案标准如下：诈骗公私财产价值3000元至1万元，3万元至10万元，50万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑
浙江省高利转贷罪判刑标准
2023.09.14

浙江省高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的
高利转贷罪认定标准有哪些
2022.05.20

1、认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成： (1)银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信
高利转贷罪量刑标准有哪些
2021.11.26

以贷款牟利为目的，取得金融机构信贷资金高利贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当追诉：1、个人高利贷，违法所得金额在5万元以上；2、公司高利贷，违法所得金额在十万元以上；3、虽然不符合上述金额标准，但因高利转贷受到行政处罚两次以上，高利转贷。
高利转贷罪有哪些追诉标准
2023.11.09

高利转贷罪是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，获得缴付贷款利息外的盈余报酬，该盈余报酬达到法定金额，即可认定为高利转贷罪。高利转贷在我国属于一种犯罪行为，刑事案件的影响力，相比于民事案件的影响更大。因此，它的追溯期需要根
高利转贷一般如何处理？
2023.05.14

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一
盗窃罪立案标准立案标准是什么
2022.05.10

一、个人盗窃公私财物“数额较大”，以一千元至三千元为起点。二、个人盗窃公私财物“数额巨大”，以三万元至十万元为起点。三、个人盗窃公私财物“数额特别巨大”，以三十万元至五十万元为起点。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据
一般盗窃案的立案标准
2023.06.10

全国：个人盗窃公私财物价值人民币1000元至3000以上的，为“数额较大”；个人盗窃公私财物价值人民币30000至100000元以上的，为“数额巨大”；个人盗窃公私财物价值人民币300000至500000元以上的，为“数额特别巨大”。
考虑到刑法保险诈骗罪的立案标准来说
2022.07.11

刑法保险诈骗罪的量刑以行为人保险诈骗的涉案数额和情节轻重来判断。根据《刑法》第一百九十八条第一款规定，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有
盈利不正当得利罪立案标准，法律上的标准是什么
2023.09.09

盈利不正当得利罪立案标准：无论金额大小，只要是不当利益，都可以立案。法律并没有对不当得利的立案金额作出明确规定，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。
高利转贷罪数额巨大怎么立案,怎么规定
2023.11.26

法律分析如果行为人高利转贷的违法所得数额巨大的，可由公安机关在发现犯罪行为或者接到举报后及时立案追诉。行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷
一般医保骗保立案标准是什么
2023.09.10

个人进行医保诈骗的金额达到1万元以上，单位进行保险诈骗的金额达到5万元以上，就可以立案追诉。医保骗保的行为涉嫌的罪名是保险诈骗罪，对于保险诈骗罪的量刑，一般在5年以下有期徒刑，最高可以处以10年以上有期徒刑。
骗取贷款罪的立案标准是怎样的呢？
2022.11.23

通过相关追诉标准可以得知，骗取贷款罪的立案标准包括以下几点： 1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以

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