哪些情形构成高利转贷罪-律师图文普法

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷

2020.05.25 377

高利贷构成犯罪吗

单纯的放高利贷的行为不是犯罪。但是，行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，会构成高利转贷罪。犯本罪的，一般应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2020.05.24 112

构成贷款诈骗罪的情形有哪些

行为人诈骗贷款所使用的方法主要有以下几种表现形式：（一）编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。（二）使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。（三）使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款。（四）

2020.12.25 307

高利贷构成犯罪吗？

高利贷不受法律保护但是不违法不构成犯罪。根据《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍。超出此限度的，超出

2020.10.25 135

高利转贷罪有哪些特征

根据相关法律规定，构成高利转贷罪的主体要件是：特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

2020.03.04 120

高利转贷罪处罚有哪些

高利转贷罪处罚有： 1、自然人犯高利贷罪的，可以处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款； 2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。单位犯高利转贷罪的，可以对单位判处罚金，对直接负

2022.04.14 443

高利贷构成什么罪

高利贷且非法转贷可能构成高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定，行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒

2020.04.23 146

高利转贷罪是哪些主体

构成高利转贷罪的主体要件是：特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

2020.09.15 152

成立高利转贷罪立案标准有哪些

高利转贷罪立案标准如下：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的

2020.09.26 144

怎么判断是否构成高利转贷罪？

符合以下条件的可以判断构成高利转贷罪：侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为；本罪的主体为借款人；在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。

2020.07.12 86

满足什么要件构成高利转贷罪?

满足以下要件构成高利转贷罪：（一）主观要件：在主观上表现为故意；（二）主体要件：主体为特殊主体，即借款人；（三）客体要件：客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；（四）客观要件：客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高

2020.05.20 108

构成高利转贷罪的根据是什么？

构成高利转贷罪的条件应当包括： 1、本罪主体为一般主体； 2、侵害的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序； 3、主观方面只能是出于故意； 4、客观方面是存在以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

2020.10.10 101

如何判断是否构成高利转贷罪

符合以下要件可判断构成高利转贷罪: 1、侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3、犯罪主体为借款人。 4、在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟

2020.09.03 98