放贷非法经营罪立案标准是哪些-律师图文普法-法师兄

放贷非法经营罪立案标准
违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款（指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上），扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。（贷款到期后延

2020.07.30 301
非法放贷罪立案标准是哪些
非法放贷罪立案标准如下： 1、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金； 2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元

2022.04.13 1,295
借贷非法经营罪立案标准
借贷非法经营罪的立案标准：１、个人非法经营数额5万元以上或非法所得1万元以上；２、单位非法经营数额50万元以上或非法所得10万元以上； 3、虽然未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过两次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的

2022.07.11 1,200
非法经营罪立案标准有哪些
涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）经营去话业务数额在100万元以上的；（2）经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的；（3）虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非

2020.11.12 148
非法经营罪立案有哪些标准
非法经营罪立案标准，具体如下：（1）非法经营食盐数量在二十吨以上的；（2）曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的；（3）非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的；（4）非法经营卷烟二

2022.10.25 203
非法经营罪有哪些立案标准
非法经营标准的立案标准为个人非法经营数额5万元以上或非法所得1万元以上；单位非法经营数额50万元以上或非法所得10万元以上；虽然没有达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过两次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的。

2020.07.26 231
非法放贷罪立案标准有哪些
非法放贷罪立案标准如下：1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的；2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。根据最高人民检察院、公安部规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人

2022.11.07 276
非法放贷罪立案标准有哪些
非法放贷罪立案标准是，个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的，或者是有单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。犯此罪，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额特别巨大或者造成特

2020.12.23 156
非法放贷罪立案标准有哪些
非法放贷罪立案标准主要有以下几个方面：1、犯罪的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员，就是主体是适格问题；2、要违反国家规定，如果是正常的发放贷款，就算是数额巨大或者是说造成了重大的损失的也无所谓；3、需要注意的是适格主体如果是向关系人发

2022.04.12 1,124
非法经营罪的立案的标准是哪些
非法经营罪的立案标准如下： 1、非法经营食盐数量在二十吨以上的； 2、曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的； 3、非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的； 4、非法经营卷烟二十万支以上的

2022.07.06 202
高利贷非法经营罪立案标准
高利贷非法经营罪立案标准： 1、进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的； 2、两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。放高利贷行为构成非法经营罪。放高利贷行为不但具有严重社会危害性，而且具有刑事违法性。发

2022.07.11 1,458
高利贷非法经营罪立案标准
高利贷非法经营罪立案标准如下： 1、以营利为目的； 2、年化利率超36%； 3、个人放贷金额达200万，单位放贷金额达1000万； 4、经常性（2年内10次）。其中前两条为分别必要条件，务必满足，后两条择一满足（金额达到或者金额不够次数来

2020.06.10 692
非法经营罪立案包括哪些标准
非法经营罪立案标准如下： 1、非法经营食盐数量在二十吨以上的； 2、曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的； 3、非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的； 4、非法经营卷烟二十万支以上的。

2022.11.03 195