更新时间:2022.04.13
高利转贷罪是指,违反国家规定,行为人为了转贷牟利,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。触犯高利转贷罪的犯罪嫌疑人,数额较大的,不仅会被法院判处三年以下的有期徒刑或拘役,还会被处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。如果数额巨
符合下列情形之一,构成非法经营罪: 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的; 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的; 3、个人非法放贷对象累计在50人
高利转贷罪非法获利的认定:首先要进行判断是否是以转贷牟利为目的的行为。另外,在进行量刑的时候,需要根据资金的来路以及金额的多少等多方面的因素进行考虑量刑的轻重的问题。
刑法中高利转贷罪的立案标准: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得
高利贷报警立案条件是: 1、个人非法贷款总额在200万元以上的,单位非法贷款总额在1000万元以上的; 2、个人违法所得累计超过80万元的,单位违法所得累计超过400万元的; 3、个人非法贷款对象超过50人的,单位非法贷款对象超过150人的
高利贷属于民事纠纷案件,因为单纯的放高利贷不会构成犯罪,按照规定如果借贷的利率超过了法律规定的范围,则超过部分的利息不受法律保护,借款人可以不予偿还。
刑事案件审理如下: 1、召开庭前会议排除非法证据; 2、开庭审理; 3、向被告人或证人发问以及举证质证等查明案件事实; 4、法庭辩论; 5、被告人最后陈述、审判长在宣布辩论终结。
高利转贷获利500万应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度从重处罚或从轻处罚或减轻处罚。根据相关法律规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年
关于刑事案件二审改判率的问题,我国当前并没有官方公布的对刑事案件二审改判率进行统计的数据。当前,依据部分大数据法分析软件,基于其案例库的统计,可以得出二审改判率接近但是低于10%,可以作为参照使用。但是其数据来源及统计结果的准确性,有待考证
刑事案件一审判决不服的,被告可以在收到法院判决书之日起向上一级人民法院提起上诉。如果是检察院对第一审判决不服的,可以在十日内向上一级人民法院提起抗诉。被害人对第一审刑事判决不服的,可以由被害人或者其法定代理人向提起公诉的检察院申请抗诉,检察
刑事案件量刑的步骤是:确定相应的法定刑幅度;在相应的法定刑幅度内确定量刑起点;在量刑起点的基础上确定基准刑;根据情节调整基准刑犯罪未遂、缓刑等,反映犯罪行为的社会危害性和刑事责任大小,以取得量刑结果;犯自首等犯罪的,立功积极赔偿犯罪事实以外