刑法关于高利转贷罚则-律师图文普法

高利转贷罪的起诉标准是什么

高利转贷罪的起诉标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.01.11 115

高利转贷罪立案标准怎么认定

高利转贷罪立案标准的认定：（一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；（二）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

2020.09.26 165

高利转贷是行为犯还是结果犯

高利转贷属于是结果犯，高利转贷一般是指，违反了国家规定，以转贷牟利为主要目的。套取金融机构信贷资金去高利转贷他人，违反所得数额比较大的行为。对于一些目前一些企业从银行贷出资金之后，由于没有立即投入使用从而而成为闲置资金，这些企业就把贷款的所

2022.04.12 1,109

高利转贷罪的立案标准有哪些

高利转贷罪的立案标准： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.11.20 597

有转账记录可以起诉高利贷吗？

有转账记录可以起诉高利贷，法院禁止高利贷，如果借贷的当事人之间签订的借贷利率超过了法律规定的范围的，则对于超出部分的利息，借款人可以不予偿还。

2021.02.09 134

诉讼中依据的高利转贷罪是指

高利转贷罪中的违法所得是指当事人转贷给他人收益中剔除银行利息部分之外所得的收入总额。这一行为是违反我国法律并要受到法律制裁的。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2020.03.05 142

构成高利转贷罪的条件有哪些?

构成高利转贷罪的条件包括： 1、本罪主体为一般主体； 2、主观方面只能是出于故意； 3、侵害的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序； 4、客观方面是存在以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

2020.01.24 119

高利转贷罪的构成要件有哪些?

高利转贷罪的构成要件有：犯罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。主体为特殊主体，即借款人。在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。

2020.08.08 96

高利转贷罪的诉讼时效是多久

高利贷是不受法律保护的，一般的民间借贷诉讼时效是3年。所以，放高利贷这种行为与时间是没有多大的联系，仅仅是在诉讼时效上有关联。

2020.03.18 176

高利转贷罪的定性是什么样的

高利转贷罪的数额认定标准：数额较大是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的；数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷

2020.04.18 85

哥哥犯高利转贷罪被抓怎么办

如果你哥哥犯高利转贷罪被抓，首先需要在接收到公安通知后，向公安机关了解案件有关情况，再判断能不能将家属取保候审出来。如果犯罪情节较轻微，公安机关认为社会危险性不大的，可以将家属先保释出来。如果申请失败又担心取其权利被侵害的，可以委托律师，了

2022.04.12 344

如何判断是否构成高利转贷罪?

符合以下要件可判断构成高利转贷罪： 1、侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3、犯罪主体为借款人。 4、在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟

2020.08.11 106

高利转贷罪的立案标准是什么

高利转贷罪的立案标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。单位犯高利转贷罪的，对单位判处罚金，并

2022.06.11 438