高利转贷案件有哪些公安局必须管的司法案件-律师图文普法

高利转贷罪立案条件是： 1、行为人高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.10.06 130

高利贷是指索取特别高额利息的贷款。它产生于原始社会末期，在奴隶社会和封建社会，它是信用的基本形式。也就是说，在资本主义社会出现之前，在现代银行制度建立之前，民间放贷都是利息很高的。根据法律规定，非法经营罪已将非法放贷入刑。因此，非法放高利贷

2020.02.06 183

放高利贷涉恶案立案的条件

放高利贷涉恶根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照法律有关规定进行判刑。在确定刑罚期限时，按照刑法分则具体犯罪条文规定的法定刑幅度处罚。

2020.04.17 132

高利转贷罪认定条件有哪些

高利转贷罪认定中需要注意的问题有：（一）高利转贷罪在客观方面表现为套取信贷资金,高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。（二）高利转贷罪的主体是一般主体,自然人和单位都可以构成。（三）主观方面是直接故意,且以牟利为目的。

2020.01.01 153

高利转贷罪有哪些构成要件

高利转贷罪构成要件，具体如下： 1、客体要件，本罪侵犯的直接对象是国家发放信贷资金和利率管理秩序； 2、客观要件，本罪以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为； 3、主要部件，本罪的主体是特殊主体，即经工商行政管理机

2022.04.13 761

公安机关受理案件后,多久必须立案

一般刑事案件受案到立案的时间： 1、公安机关接受报案、控告、举报、自首的刑事案件的立案审查期限一般情况下，在七日以内决定是否立案； 2、重大、复杂线索，经县级公安机关负责人批准，立案审查期限可延长至三十日； 3、特别重大、复杂线索，经地(市

2020.06.03 2,279

公安立案条件有哪些

1.事实条件，即有犯罪事实或犯罪嫌疑人。有犯罪事实，是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在，包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂，但是，这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分，但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。这里

2020.01.25 147

经侦对高利贷事件有哪些立案标准

经侦对高利贷立案标准主要是： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。符合以上三种情形之一的，即可以追诉立

2021.10.07 65

公安局刑事立案后多久必须结案

刑事案件从立案到判决，快则半年长则两年。按照《刑事诉讼法》的规定，一般刑事案件大致要经过3个阶段,即侦查阶段(公安机关)、审查起诉阶段(人民检察院)和审判阶段(人民法院)。公安机关对立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者

2020.06.26 1,285

公诉案件有哪些案件

公诉案件是指除了自诉以外的所有的刑事案件，人民法院直接受理的自诉案件包括： (一)告诉才处理的案件： 1、侮辱、诽谤案 2、暴力干涉婚姻自由案 3、虐待案 4、侵占案 (二)人民检察院没有提起公诉，被害人有证据证明的轻微刑事案件： 1、故意

2020.08.12 673

高利转贷罪的四要件是哪些?

高利转贷罪的四要件是：（一）主观要件：在主观方面表现为故意；（二）主体要件：主体为为特殊主体，即借款人；（三）客体要件：侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；（四）客观要件：客观方面表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷

2020.09.13 94

高利转贷罪由公安哪个部门管

高利转贷罪属于刑事犯罪，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，立案侦查。

2020.06.30 1,107

高利转贷的条件

高利转贷的条件：银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分，国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例，由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款，本行内部上、

2021.04.30 506