高利转贷案件有哪些公安局必须管的司法案件-律师图文普法-法师兄

高利贷立案必须满足三个条件具体如下： 1、案件依法应由本机关管辖； 2、经审查案件来源材料（控告、检举、自首等），确实存在犯罪事实； 3、根据犯罪事实的情节需要追究刑事责任。如案件不属自身管辖，应移送主管机关。如无犯罪事实，或犯罪事实显著轻

2022.08.01 6,825

公安局立案管辖的案件有哪些

除以下特殊情况外的刑事案件应由公安机关立案管辖：1.由人民法院直接受理，不需要经过侦查的自诉案件;2.由人民检察院直接立案侦查的案件;3.由军队保卫部门负责侦查的军队内部发生的刑事案件;4.由国家安全机关立案侦查的间谍案;5.由监狱立案侦查

2020.08.15 509

高利转贷罪立案有哪些条件？

构成高利转贷罪的，该立案条件为： 1、行为人高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.07.25 172

公安局刑事案件立案后多久必须结案

刑事案件立案后一般要二个月以内结案，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件;以及有规定情形之一的,经上-级人民法院批准，可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。

2020.08.31 701

哪些案件由公安局立案？

由公安局立案的案件有：刑事案件除法律另有规定的以外，由公安局进行立案审理。刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。法律另有规定的有：由人民法院直接受理，不需要经过侦查的自诉案件；由人民检察院直接立案侦查的案件；由军队保卫部门负责侦

2020.02.19 220

高利贷立案必须满足三个条件

高利贷立案必须满足三个条件如下：1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的；2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的；3、个人非法放贷对象累计在50人以上的，

2022.04.16 24,534

高利转贷的条件有哪些？

高利转贷的条件有，行为人的目的是转贷牟利；侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；实施的行为是套取金融机构信贷资金高利转贷他人，并且数额较大的行为等条件。

2020.06.27 148

高利转贷的条件有哪些

转贷经常会涉及到高利转贷罪，所以不能转贷。根据我国相关法律规定：高利转贷罪处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金

2020.10.07 198

高利转贷罪案件立案标准

高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

2020.11.19 196

高利贷案件经侦立案标准有哪些

经侦对高利贷立案标准主要是： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。符合以上三种情形之一的，即可以追诉立

2021.09.26 65

治安案件必须结案吗？

治安案件必须结案，一般的结案时间是三十日内，案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长三十日。为了查明案情进行鉴定的期间，不计入办理治安案件的期限。

2020.12.12 429

高利转贷的条件有哪些呢？

高利转贷的条件主要有以下几点： 1、行为人是出于转贷牟利的故意； 2、侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序； 3、实施的行为是套取金融机构信贷资金高利转贷他人，并且数额较大的行为等条件。

2020.08.20 130

公安局立案侦查的条件有哪些

公安局立案侦查条件： 1、有犯罪事实。即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测；已有证据证明，并非毫无根据。 2、需要追究刑事责任。即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行

2020.05.29 345