更新时间:2022.06.16
一、洗钱的主要方式包括: 1、成立空壳公司进行洗钱。 2、化名存款或购置金融票证进行洗钱。 3、违规转账进行洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。 4、利用进出口贸易进行洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。 5、成立外资公司或利用外
1、合同标的合同标的应具有唯一性、准确性,买卖合同应详细约定规格、型号、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 2、数量与质量合同应采用国家标准的计量单位约定标的物数量。对于
缓刑考试期内的考察的方面: 一、缓刑调查的主体规定,被宣告缓刑的犯罪分子,由公安机关在缓刑期间进行调查,由单位或者基层组织配合; 二、缓刑调查的内容是缓刑调查的内容,即调查被宣告缓刑的犯罪分子在缓刑调查期间是否有刑法的情形,即是否犯新罪或者
工会经费主要包括: 1、会员按照中华全国总工会的规定缴纳的工会经费; 2、工会组织的职业收入; 3、根据工会法的规定,行政部门拨付的资金; 4、各级政府、企业、事业单位的行政补贴。 在基层工会中,工会资金支出的范围包括群众活动和事业、工会建
诈骗的主要形式包括如下: 1、借熟人关系进行诈骗; 2、借中介为名进行诈骗; 3、以特殊身份进行诈骗; 4、以遇到某种祸害急需别人帮助的身份进行诈骗; 5、以小利取信,进行诈骗为实。 诈骗罪的构成要件如下: 1、主体要件,诈骗罪主体是一般主
第一种是机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,机动车一方在交通事故中负主要责任的,承担80%的赔偿责任;非机动车、行人一方在交通事故中负主要责任的,承担60%的赔偿责任。 第二种是机动车与机动车之间发生交通事故,负主要责任的,承担7
股东责任公司法中的规定主要有: (一)遵守公司章程; (二)参加或者委派股东代理人参加股东会议; (三)依照其所持有的股份份额行使表决权; (四)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询; (五)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠
财务如果明知单位从事非法经营活动,而提供非法经营业务活动中的会计财务服务的,算主要责任人员。如果财务仅仅是履行本职工作,对犯罪活动不知情的,则不算主要责任人员。
担保人需要承担下列责任: 一、一般保证责任。其所付的责任是,在债务人不能清偿到期债务时,担保人要为其承担该责任,即清偿到期债务。 二、连带保证责任。其所付的责任是,当债务以到清偿期,债权人有权要求债务人或保证人偿还债务。
14岁要承担法律责任的前提是是否满14周岁。不满14周岁的,对任何犯罪不负刑事责任。14周岁以上不满16周岁的,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任,但是并不是仅限于这类罪名。
生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》,应承担以下责任: 1、责令限期改正; 2、逾期未改正的,处二万元以上五万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿; 3、导致发生生产安全事故的,给予撤职处分; 4、构成犯罪的,依