更新时间:2022.05.24
(一)对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办
依照《刑法》的规定,合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取合作方当事人财物,数额较大的行为。对于合同诈骗罪中非法占有目的的认定历来是一个难点。1996年12月16日发布的最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干
招摇撞骗罪的认定,包括四个构成要件: 1、侵犯的客体是国家机关的威信及其对社会的正常管理活动。 2、客观方面表现为冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗的行为。 3、主体是一般主体。 4、主观方面为故意。 招摇撞骗,指为谋取非法利益,假冒国家机关
满足下列条件即为共同敲诈勒索罪: 一是敲诈勒索行为人必须是两个人(含二人)以上; 二是行为人共同实施了非法占有公共(国有)财物或非国有单位财物的行为; 三是行为人之间具有共同敲诈勒索的故意; 四是各共同敲诈勒索犯罪人在共同故意支配下,彼此联
强奸罪从犯的认定标准如下: 1、被胁迫的程度,由于胁迫程度与意志自由程度成反比,当然也与其行为的社会危害程度成反比; 2、胁从犯在共同犯罪中的作用,因胁从犯被胁迫参与犯罪,在共同犯罪中起着较小的作用,这也是处罚胁从犯时必须考虑的一个因素。
经济合同诈骗罪的立案标准是,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。犯合同诈骗罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构的事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯的对象不是骗取其他非法利益,其对象也应排除金融机构的贷款。数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
工伤认定时效规定:用人单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内提出工伤认定申请;用人单位未提出的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内提出;其他。
认定拐骗儿童罪要件是: 1、客体要件,本罪侵犯的客体是他人的家庭关系和儿童的合法权益; 2、客观要件,本罪在客观方面表现为采用蒙骗、利诱或者其他方法,使儿童脱离自己的家庭或者监护人的行为; 3、主体要件,本罪的主体为一般主体; 4、主观要件
个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为情节特别严重: (1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪
集资诈骗罪入罪数额的认定:个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。对于以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
诈骗罪共犯的认定要根据实际情况分析,如同时犯就不是共犯,共同故意的内容不同也不能算共犯。 1、诈骗罪的犯罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。所以诈骗罪的共犯必须是达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任