更新时间:2023.01.07
1.需要受害者告诉,才可立案。 2.将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大、数额巨大、有其他严重情节,拒不退还的。 3.将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的。
非法放贷罪立案标准: (一)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的。 (二)单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。
一、有下列行为之一的按性质分别立案:1.非法制造、贩卖、运输(含走私,下同)鸦片、海洛因、吗啡、大麻或其他毒品的,不论数量多少,原则上均应立案。2.提供场所和毒品,容留他人吸食,从中牟利的,以贩卖毒品罪立案。3.制造、贩卖、运输假毒品的,以
运输毒品立案标准如下:走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产: (一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、
运输毒品属于行为犯,无论数量多少都要判刑。 1、运输鸦片不到二百克、海洛因或甲基苯丙胺不到十克或其他少量毒品,判三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金; 2、如果情节严重,判三年至七年有期徒刑,并处罚金; 3、运输鸦片二百克至一千克、海洛因
贩卖毒品就是说明知是毒品而非法有偿转让毒品或者以贩卖为目的而非法收买毒品的行为,这样的行为是违法的,而且会被受到严重的处罚。贩卖毒品罪立案标准是无论贩卖毒品数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。
处置扣押查封立案追诉标准没有明确的规定。非法处置查封、扣押、冻结的财产罪是隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产,情节严重的行为。这里的情节严重,是非法处置查封、扣押、冻结的财产数额巨大的;非法处置查封、扣押、冻结重大
合同诈骗立案追诉标准是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。行为人涉嫌合同诈骗罪。
非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的; (二)个人非法吸收
传销中非法拘禁罪立案标准:如果行为人实施了非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上,或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的行为的,公安机关就应当予以立案。
未经国家批准擅自发行、销售彩票,构成犯罪的,以非法经营罪定罪处罚。个人非法经营彩票,构成犯罪,个人涉案数额5万元以上,非法所得额1万元以上;单位涉案金额50万元以上,非法所得10万元以上,即达到立案标准。
非法占有罪的立案标准是个人侵占公私财物价值一万元以上的,部分地方是5千元,应当立案追诉。行为人构成侵占罪的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。