怎样是高利转贷的犯罪立案标准？-律师图文普法

利率高于银行同期贷款利率就属于高利贷，就可以立案。放高利贷是犯法的。界定高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限

2020.07.11 216

2022高利贷罪立案标准

我国刑法没有高利贷罪这一罪名，只有高利转贷罪，其立案标准可以分为三种情况。 1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人； 2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的，或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的；

2020.01.28 120

2020高利贷罪立案标准

高利转贷罪的立案标准为：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；以及虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2021.10.10 1,204

2023高利贷罪立案标准

刑法中没有高利贷罪，但是如果进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘

2022.12.29 177

高利贷罪立案标准2020

高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的就是违法的。我国刑法没有规定高利贷罪，但是规定了高利转贷罪。法律规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在

2020.08.01 172

高利转贷罪的共犯是怎样的？

高利转贷罪的共犯认定标准是：两个及以上行为人实际实施了犯罪行为。主观方面的认定实施高利转贷罪共犯必须是两人都为共同故意。两人包括两个以上的自然人所构成的共同犯罪，也包括两个以上的单位所构成的共同犯罪，还包括单位与有责任能力的自然人所构成的共

2023.01.03 107

什么标准下高利转贷罪才立案

有以下标准之一高利转贷罪才立案： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2022.12.02 105

高利贷罪立案标准是什么

我国刑法没有规定高利贷罪，对于民间高利贷性质的合同如借款合同，法律只是不予保护，或者认定其高利贷部分无效，但是高利贷行为超过必要限度或者债权人采取威胁、恐吓态度要求订立高利贷合同、履行高利贷债务的，可能触犯敲诈勒索罪，处三年以下有期徒刑、拘

2022.04.12 440

高利贷罪立案标准是什么

仅仅是单纯的放高利贷的行为，那么一般是不属于刑事犯罪的，但需要注意的是高利贷行为是极容易引起其他的刑事犯罪。在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人；且

2020.01.20 150

高利转贷罪处罚标准是怎么样的

我国公安机关对于高利转贷罪的立案标准包括：违法所得在十万元以上的；因不构成犯罪的高利转贷行为在两年内被处罚两次以上，又进行高利转贷活动的。《刑法》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒

2020.06.10 118

高利转贷罪判刑标准是怎么样的？

高利转贷罪的立案标准如下： (一)以欺骗手段取得贷款，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的; (四)其他给银行

2020.11.24 133

高利贷罪立案标准是怎么规定的？

根据我国相关法律规定，对于高利贷罪立案标准： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。对于有上述情形的，其公安机关即可予以立案追诉。

2020.09.12 359

高利贷罪立案标准是怎么规定的

高利贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.02.18 182