怎样是高利转贷的犯罪立案标准？-律师图文普法

高利转贷罪怎样立案

非法转贷罪立案标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金

2022.06.06 283

高转利贷立案标准

高转利贷涉嫌高利转贷罪，立案标准为：根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法

2020.10.10 201

高利转贷罪案件立案标准

高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

2020.11.19 181

高利转贷罪立案标准2020

高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的就是违法的。我国刑法没有规定高利贷罪，但是规定了高利转贷罪。法律规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在

2020.12.20 209

高利转贷罪立案标准2023

我国刑法明确规定，一般情况下，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内

2022.12.29 206

高利转贷罪立案标准2021

我国刑法明确规定，一般情况下，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内

2022.04.13 3,843

高利转贷罪立案标准2022

我国刑法明确规定，一般情况下，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内

2022.04.16 990

高利转贷罪立案标准2021

我国刑法明确规定，一般情况下，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两

2020.10.27 223

高利转贷罪立案标准2020

我国刑法明确规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内因高利转贷受

2021.04.27 2,693

德州高利转贷罪刑事立案标准是，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1.高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2.虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.10.22 96

高利转贷罪的立案标准是什么

高利转贷罪的立案标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。单位犯高利转贷罪的，对单位判处罚金，并

2022.06.11 430

高利转贷罪的立案标准是什么

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.06.25 142

高转利贷案件标准是怎样的

高转利贷案件的立案标准是以转贷牟利为目的，从金融机构获取信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉，其中包括高利转贷，违法所得超过10万元；虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上。法律依据是《最高人民检察院

2022.04.13 380