公安机关高利转贷案件立案追诉标准-律师图文普法

公安机关受理案件后立案时间，根据情况确定。具体是： 1、公安机关接受报案、控告、举报、自首的刑事案件的立案审查期限一般情况下，在七日以内决定是否立案； 2、重大、复杂线索，经县级公安机关负责人批准，立案审查期限可延长至三十日； 3、特别重大

2022.06.08 2,483

高利转贷罪立案有哪些条件？

构成高利转贷罪的，该立案条件为： 1、行为人高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.07.25 197

高利转贷罪立案条件是什么?

高利转贷罪立案条件是： 1、行为人高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.10.06 164

高利转贷罪如何立案

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利

2020.02.25 140

高利转贷罪怎样立案

非法转贷罪立案标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金

2022.06.06 311

高利转贷罪能立案吗？

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。举报高利转贷后，公安机关

2020.07.04 714

刑事自诉案件立案追诉标准

刑事自诉案件立案追诉标准，首先，是实体标准：(1)未超过诉讼时效。(2)指控的事实符合自诉案件犯罪构成的要求。其次是，程序标准：(1)自诉人具备起诉的资格，即被害人或其近亲属。被告人为已满16周岁、有责任能力的公民。(2)当事人情况清楚，包

2023.04.20 153

自诉案件能否通过公安机关立案侦查

自诉案件一般不需要由人民检察院立案侦查。公诉案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外，而自诉案件由人民法院直接受理，自诉人需要依法调查举证。

2020.11.30 585

控告人收到公安机关不予立案决定书，对公安机关不予立案决定不服的，可以采取以下救济措施。一、申请复议。控告人如果不服，可以申请复议。复议申请应当向作出不予立案决定的公安机关提出。复议申请书要在收到不予立案通知书后七日内提出。申请书中要讲明

2020.03.18 564

刑事案件立案的追诉标准

不同的刑事案件的立案追诉标准不同。比如故意毁坏财物案件，其立案标准为： 1.造成公私财物损失五千元以上的； 2.毁坏公私财物三次以上的； 3.纠集三人以上公然毁坏公私财物的等。

2020.10.25 296

刑事案件立案追诉标准(一)

1、刑事案件立案追诉标准是指公安机关、人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，或者公安机关、人民检察院、人民法院对于报案、控告、举报和自首的材料，以及自诉人起诉的材料，按照各自的管辖范围进行审查后，决定是否作为刑事案件进行侦查起诉或者审判所依

2022.09.29 975

高利贷罪立案标准是什么

我国刑法没有规定高利贷罪，对于民间高利贷性质的合同如借款合同，法律只是不予保护，或者认定其高利贷部分无效，但是高利贷行为超过必要限度或者债权人采取威胁、恐吓态度要求订立高利贷合同、履行高利贷债务的，可能触犯敲诈勒索罪，处三年以下有期徒刑、拘

2022.04.12 440

高利贷罪立案标准有哪些

高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的应予立案追诉。

2020.04.14 240