职业放贷人违规放贷的相关法律规定-律师图文普法

职业放贷人的定罪标准是什么

职业放贷人定罪标准，具体如下：（1）违法发放贷款数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；（2）数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。违法

2022.10.21 2,341

违规放贷款的惩罚是什么

违规放贷款会有什么样的惩罚，具体如下：（1）违法发放贷款数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；（2）数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

2023.02.07 305

我国刑法对违法发放贷款罪的量刑规定是： 1、犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处罚金； 3、单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人

2020.11.29 350

继承人的相关法律规定

关于继承人的相关法律规定：继承人是指依法继承财产的人，分为法定继承人和遗嘱继承人；法定继承人包括被继承人的配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母；遗嘱继承人是被继承人在一种约定继承遗产的人。

2021.04.05 170

企业私人放高利贷违法吗

根据法律规定，对于高利贷而言只要其利息不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)就会受到法律的保护。超出此限度的，超出部分的利息不予保护。但注意，超出部分只是不会受到法律保护而已，如果借贷人愿意还高额利息，并不违法，所以说放高利贷，并

2020.01.09 200

职业放贷人定罪标准是什么

职业放贷人定罪标准如下： 1、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； 2、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的； 3、造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精

2021.09.24 192

银行违规放贷法院会受理吗

会受理。银行违规放贷属于由经济法调整的经济关系中属于民事性质的诉讼，受法院管理。法律规定，人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用民事诉讼法的规定。

2020.12.08 258

放高利判刑与时间没有关系，一般只要有以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的就会被判刑，相关的罪名是高利转贷罪。

2020.07.28 112

民间放贷的违法

民间放贷的数额没有限制，但是借贷的当事人约定利息的，则利率不得超过一年期贷款市场报价利率的四倍，如果超过了，则超过部分的利息不受法律保护，借款人可以不予偿还。

2021.04.16 101

职业放贷人定罪标准是什么

职业放贷人定罪标准如下： 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的； 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； 3、个人非法放贷对象累计在50人以上的，单

2022.06.08 4,890

什么是职业放贷人,如何认定

职业放贷人的认定一般应当符合以下条件： 1.以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷案件(含诉前调解，以下各项同)，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的; 2

2022.09.29 1,615

银行违规放贷法院会受理吗？

起诉银行违规放贷的，银行违规放贷属于由经济法调整的经济关系中属于民事性质的诉讼，也属于法院管理范围，因此只要符合下列条件的法院就会受理：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求

2020.12.12 140

银行违规放贷怎么投诉

银行违规放贷，投诉人应该先向银保监会所在地的派出所报案。然后自己准备书面形式的举报材料，将举报材料交给银保监会。在收到举报材料以后，银保监会会将投诉转发给银行，要求银行调查并直接回复投诉人。因此，投诉人最终是可以获得事件的详细解释以及回应的

2020.10.07 2,132