更新时间:2022.07.08
放高利贷若是有以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为的,则会构成高利转贷罪。若是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪。
行为人进行高利贷可能涉及的罪名有:高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
企业从金融机构拿到贷款,然后借给别的企业,还收取高额利息,这种行为触犯我国法律,该行为是高利转贷罪。刑法条文第一百七十五条规定:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得
高利转贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案追诉。
有。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。
《中华人民共和国行政处罚法》司法解释如下:为了规范行政处罚的设定和实施,保障和监督行政机关有效实施行政管理,维护公共利益和社会秩序,保护公民、法人或者其他组织的合法权益,根据宪法,制定本法。行政处罚有以下几个特征: 1、决定并实施处罚的机关
司法解释,是指国家最高司法机关在适用法律过程中对具体应用法律问题所作的解释,包括审判解释和检察解释两种。对于司法解释的溯及力问题,根据最高人民法院 (2013)民提字第127号:本院认为,司法解释的时间效力不宜简单套用“溯及既往”原则而追溯
变造货币罪一般是指,行为人对真货币进行各种方式的加工、改造,使其改变为面值、数量不同的货币,数额较大的行为。我国刑法规定,触犯变造货币罪的犯罪嫌疑人,不仅会被法院判处三年以下的有期徒刑或拘役,还会被处或单处一万元以上十万元以下的罚金。如果数
倒卖文物罪是指,行为人为了牟利,实施倒卖国家禁止经营的文物,情节严重的行为。触犯倒卖文物罪的犯罪嫌疑人,不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或拘役,还会被判处罚金。如果犯罪情节特别严重的,那不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑,还会被判
[刑法条文]第二百九十二条聚众斗殴的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以上十年以下有期徒刑:(一)多次聚众斗殴的;(二)聚众斗殴人数多,规模大,社会影响恶劣的
[刑法条文]第二百六十条虐待家庭成员,情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致被害人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑。 第一款罪,告诉的才处理,但对于被害人没有能力告诉,或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。[刑法修
妨害作证罪最高法院司法解释规定是以暴力或者威胁等非法的方式阻止证人,在法庭上进行作证或者是指使他人做伪证的,这样的一种状况的话,将会构成妨害作证罪,这样的一种罪名将会被判处三年以下的有期徒刑,如果情节比较严重的话是三年以上。
刑讯逼供罪一般是指,司法工作人员通过对犯罪嫌疑人或被告,使用肉刑或变相肉刑,进行逼取口供的行为。我国刑法规定,触犯刑讯逼供罪的犯罪嫌疑人,会被法院判处三年以下的有期徒刑,或者拘役。如果犯罪嫌疑人导致他人伤残、死亡的,法院会按本法第二百三十四