贷款诈骗罪案件的立案标准有哪些-律师图文普法

洗钱罪的立案标准有哪些

洗钱罪的立案标准为： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2020.01.08 128

盗窃罪的标准立案有哪些

盗窃罪的立案标准如下： 1、行为人以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额较大即达到一千元至三千元以上的，应予立案追诉； 2、行为人以非法占有为目的，实施了多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃行为的，不论数额大小都应予立案追诉。

2020.05.05 169

强奸罪的立案标准有哪些

强奸罪的立案标准是： 1、行为人通过暴力、胁迫或其他类似的方法，实施强奸妇女的行为，就构成强奸犯罪，应当立案侦查。 2、若行为人属于奸淫不满十四岁幼女的，无论被害人是否同意，都应当立案追诉。 3、强奸罪是行为犯，只要行为人实施了强奸妇女或者

2020.10.01 122

偷税罪的立案标准有哪些

偷税罪的立案标准如下： 1、犯罪客体是国家税收的征管秩序； 2、客观方面表现为违反国家法律规定，采用刑法列举的偷税手段不缴或者少缴应纳税款进行犯罪的行为； 3、犯罪主体为特殊主体； 4、主观方面表现为故意。

2020.10.01 127

盗窃罪的立案标准有哪些

盗窃罪立案标准具体如下： 1、盗窃公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期

2022.07.02 193

渎职罪的立案标准有哪些

渎职罪在《刑法》中单独被列为了一章，所以并不是一个单独的刑事犯罪，而是其中分为了很多具体的刑事犯罪罪名。如：滥用职权罪;玩忽职守罪;故意泄露国家秘密罪;过失泄露国家秘密罪;徇私枉法罪、民事、行政枉法裁判罪;执行判决、裁定失职罪等等共计37项

2020.05.14 131

爆炸罪的立案标准有哪些

对于我国《刑法》中规定的爆炸罪，若行为人实施了故意爆炸行为，并且足以威胁不特定的多数人的人身和财产安全，不要求造成严重后果，即可以构成犯罪，应当立案追诉。行为人犯此罪的，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

2020.01.10 123

行贿罪的立案标准有哪些

行贿罪的立案标准有： 1、行贿数额在1万元以上的； 2、为谋取非法利益而行贿的； 3、向3人以上行贿的； 4、向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的； 5、致使国家或者社会利益遭受重大损失的。因被勒索给予国家工作人员以财物，已获得不

2022.06.15 270

盗窃罪的立案标准有哪些?

盗窃罪的立案标准有以下这些： 1、盗窃公私财物，数额较大的，应当立案。 2、撬门破窗入室盗窃的，扒窃的，使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的，不论盗窃财物数额多少，都应当立案。 3、明显是惯犯作案或一人多次作案的，以及其他虽未达到规定的数额标准但

2020.10.05 141

逃税罪的立案标准有哪些

逃税罪的立案标准有：纳税人逃避缴纳税款，数额在五万元以上且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的；纳税人五年内因逃避缴纳税款受过处罚或被税务机关给予二次以上处罚，又逃避缴纳

2020.05.18 158

遗弃罪的立案标准有哪些

遗弃罪的立案标准要求如下： 1、主体方面，行为人负有相互扶养的义务人； 2、客体方面，侵犯了家庭成员之间相互扶养的权利义务关系； 3、主观方面，行为人是故意犯罪的； 4、客观方面，行为人对年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人不履行其

2022.06.17 846

逃税罪的立案有哪些标准

逃税罪的立案标准是：纳税人逃避缴纳税款，金额在五万元以上且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的；纳税人五年内因逃避缴纳税款受过处罚或被税务机关给予二次以上处罚，又逃避缴纳

2020.06.27 207

受贿罪的立案标准有哪些

受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。受贿罪侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性及公私财物所有权。

2020.02.14 264