高利转贷的情形涉嫌刑事犯罪判处哪些标准-律师图文普法

私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体

2021.01.11 189

新高利转贷罪标准

高利转贷罪“标准”有两种，一种是公安机关立案处理的标准，另一种是处罚的标准。关于高利转贷行为的立案标准，法律规定：高利转贷个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的，公安机关应当立案追究。此时可以处三年以下有期徒刑或者拘役，并处

2020.04.04 168

涉嫌赌博罪的情形都有哪些

涉嫌赌博罪的情形：（1）建立赌博网站并接受投注的；（2）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（3）为赌博网站担任代理并接受投注的；（4）参与赌博网站利润分成的。根据《刑法》第三百零三条，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三

2020.03.18 136

赌博涉嫌成立犯罪的判刑标准

行为人因赌博而被公安机关抓获，如果会被法院判刑，那么说明这个行为人的赌博行为已经涉嫌犯罪. 行为人以赚钱为主要目的，组织多人参与赌博或者以赌博为主要业务的，就会构成赌博罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

2020.10.31 125

私人放高利贷违法吗涉嫌哪些罪名

高利贷本身属于民法问题，是违法行为。但是如果放贷人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人并且违法所得数额较大，则就构成了高利转贷罪。此时高利放贷就由民事问题上升为刑事责任。

2021.02.14 113

涉嫌高利贷中介被会被判刑吗

高利贷中介不一定会被判刑。高利贷中介承担的一般是民事责任，不是刑事责任。如果中介造成委托人损失的，委托人可以不向其支付报酬，并可以请求中介赔偿损失。

2021.01.02 271

高利转贷罪的犯罪构成有哪些?

高利转贷罪的犯罪构成包括： 1、高利转贷罪的主体为一般主体； 2、主观方面是出于故意； 3、侵害的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序； 4、客观方面表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

2020.05.04 127

高利转贷罪刑事立案标准是怎样的

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.03.08 139

高利转贷罪的犯罪构成有哪些

高利转贷罪的构成要件有： 1、本罪所侵犯的客体为国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3、在主观上表现为故意。 4、犯罪主体为有借贷能力的自然人或者单位。

2020.04.08 150

高利转贷罪处罚有哪些

高利转贷罪处罚有： 1、自然人犯高利贷罪的，可以处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款； 2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。单位犯高利转贷罪的，可以对单位判处罚金，对直接负

2022.04.14 441

高利转贷罪数额巨大的标准是哪些

高利转贷罪数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。

2020.08.10 110

高利贷转贷罪判刑吗

构成高利转贷罪的应根据刑法规定判处刑罚。根据我国《刑法》第１７５条的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有

2020.11.10 150

哪些情形下涉嫌减轻处罚

人民法院一定对犯罪分子减轻处罚的情形包括：犯罪分子不满十八周岁的、犯罪分子为聋哑人或者盲人的、有犯罪中止或者自首情节的等。我国《刑法》规定，对依照规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。

2020.03.31 126