更新时间:2023.07.02
洗钱案件常见洗钱手法包括: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
行政处罚一般会采取以下方法处罚: 一、警告。这是国家对行政违法行为人的谴责和告诫,是国家对行为人违法行为所作的正式否定评价。 二、罚款。此方法适用于对多种行政违法行为的制裁。 三、没收违法所得、没收非法财物。没收违法所得,是行政机关将行政违
上诉案件的审理,从基本过程来看,与第一审案件的审理大致相同,一般要经过审理前的准备和开庭审理等诉讼阶段,其中开庭审理又包括开庭准备、法庭调查、法庭辩论、合议庭评议与宣判等过程。为了避免没有必要的重复,
人民法院一般采用的调解方式: 1.诉前调解; 2.立案调解; 3.庭前调解; 4.书信(网络、短信)方式调解; 5.社会化调解; 6.开庭调解; 7.送达调解。
当事人不服一审法院的裁判,提起上诉的,原则上应向原审法院提交上诉状,同时也允许当事人直接向二审法院提起上诉。不论向哪个法院提出上诉,最终都要由二审法院依二审程序进行审理,上诉途径并不会影响终审裁判。当
当事人不服一审法院的裁判,提起上诉的,原则上应向原审法院提交上诉状,同时也允许当事人直接向二审法院提起上诉。不论向哪个法院提出上诉,最终都要由二审法院依二审程序进行审理,上诉途径并不会影响终审裁判。当
根据《合同法》的相关规定,订立合同的方式主要有:采取邀约和承诺方式两种;要约通常是一方当事人希望和他人签订合同的意思表示,要约应该具备的条件有:内容要明确并且具体、必须是特定人所为的意思表示;要约必须要向相对人发出、表明经受要约人承诺,要约
除执行财产保全裁定、恢复执行的案件外,其他执行实施类案件的结案方式包括: 1、执行完毕; 2、终结本次执行程序; 3、终结执行; 4、销案; 5、不予执行。 生效法律文书确定的执行内容,经被执行人自动履行、人民法院强制执行,已全部执行完毕,
诉讼离婚的过程之中,主要就是要向法院证明双方确实感情已经破裂。要证明感情破裂,可以从以下情形入手提交证据。例如证明一方有赌博吸毒等恶习,屡教不改,可以通过提交对方承诺不再赌博吸毒的承诺书,可以是双方的聊天记录,可以是有关的证人的证人证言来证