高利转贷刑事案件立案标准公安案件-律师图文普法

拐卖妇女儿童案件立案标准

拐卖妇女儿童案件的立案标准：具有下列情形之一，经审查，符合管辖规定的，公安机关应当立即以刑事案件立案，迅速开展侦查工作：（1）接到拐卖妇女、儿童的报案、控告、举报的；（2）接到儿童失踪或者已满十四周岁不满十八周岁的妇女失踪报案的；（

2020.08.04 165

刑事立案可以根据案件的具体情况采取强制措施，而不是一定要采取强制措施。根据我国相关法律规定，人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。

2020.11.29 139

什么案件属于民转刑案件

民转刑案件是指因工作生活中的纠纷、矛盾、债务、婚恋、医患、邻里琐事等民事纠纷激化形成的刑事案件，起始以民事诉讼立案的，随着案件的进展，发现有刑事方面的问题，转入刑事立案。民转刑案件发生的情况的类型有哪些 1、生活矛盾型。邻里之间为日常生活

2022.09.26 881

刑事案件诈骗立案标准如下：（1）个人诈骗公私财物3千元到1万元的，属于数额较大；（2）个人诈骗公私财物3万元到10万元的，属于数额巨大；（3）个人诈骗公私财物50万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗的量刑标准如下： 1、若诈骗公私

2023.01.31 197

涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件罪的立案标准为： 1、行为人不移交刑事案件涉及3人次以上的； 2、以罚代刑，放纵犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人继续进行违法犯罪活动的； 3、司法机关提出意见后，无正当理由仍然不予移交的； 4、行政执法部门主管领导阻止移

2020.11.18 198

不同的刑事案件的立案追诉标准都会有所不同。比如故意毁坏财物案件，其立案标准为：1.造成公私财物损失五千元以上的；2.毁坏公私财物三次以上的；3.纠集三人以上公然毁坏公私财物的等。

2020.09.24 491

如何办理刑法未遂案件的立案标准

刑法未遂案件的立案标准如下： 1、行为人已经开始犯罪，这与犯罪准备不同的； 2、犯罪未完成（未成功）而停止，这与犯罪既遂不同的； 3、犯罪的停止是由犯罪分子意志以外的原因造成的，这与犯罪停止不同的。犯罪未遂的三个构成要件或特征都与故意犯罪

2022.04.13 431

法院自诉案件立案标准条件是什么

法院自诉案件立案标准条件是： 1、案件是属于法律规定的自诉案件的范围； 2、被告人属于本院管辖的； 3、自诉人有着明确的被告人和具体的诉讼请求，或者自诉人能提供被告人犯罪证据的； 4、被告人犯了刑事案件。

2020.07.12 144

盗窃治安案件是没有金额规定的，只要行为人有盗窃行为，但是又达不到犯罪标准的，就会被给予相应的治安处罚。盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以

2020.05.13 127

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未

2020.08.05 91

合同诈骗罪案件的立案标准

合同诈骗的立案标准为： 1、个人在签订、履行合同过程中诈骗公私财物数额在五千元至两万元以上的； 2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义在签订、履行合同过程中实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在五万元至二十万元以上的。

2020.12.24 170

抢夺案件立案标准是怎样的

根据刑法第267条的规定，抢夺公私财物，数额较大的，应当立案。因此，抢夺案件情节满足抢夺罪的构成要件又数额较大的，就应当立案。抢夺罪是指以非法占有为目的，乘人不备，公开夺取数额较大的公私财物的行为。抢夺罪是数额犯，行为人抢夺公私财物的必

2020.03.16 125

投毒案件的立案标准是什么

依据我国刑法的规定，故意投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质，足以危害公共安全的，应当立案。《刑法》第一百一十四条,【放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪之一】放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原

2020.03.14 217