高利转贷刑事案件立案标准公安案件-律师图文普法

高利贷罪立案标准

我国法律没有高利贷罪这一罪名，但规定了高利转贷罪。高利转贷罪立案标准是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的，应予立案追诉。高利转贷罪的构成要件如下： 1、套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违

2023.02.06 1,226

高利贷罪立案标准

我国没有高利贷罪，与高利贷有关的罪名只有高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政

2020.06.10 240

公安局经侦案件立案标准

(一)走私假币案(刑法第151条第1款)走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的,应予追诉。 (二)虚报注册资本案(刑法第158条)申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得

2020.04.21 314

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当予以立案： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.07.24 213

私刻公章刑事案件立案标准

私刻公章罪属于行为犯，私刻公章的行为一实施，就可以立案。构成私刻公章罪的要满足下列构成要件： 1、本罪的主体是一般主体； 2、主观方面是故意； 3、本罪侵犯的客体是公司、企业、事业单位、人民团体正常活动的声誉和社会公共秩序； 4、本罪在客观

2020.08.14 242

高利贷案子经侦立案标准

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.07.13 777

什么属于刑事案件案件立案标准

刑事案件是指犯罪嫌疑人、被告人被控违反刑法保护的社会关系的案件。国家对犯罪嫌疑人、被告人进行刑事侦查、刑事审判和刑事处罚（如罚款、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等），追究其刑事责任。公安机关受理案件后，经审查认为有需要追究刑事责任的犯罪事实，

2022.04.13 557

公安机关管辖刑事案件立案追诉标准

公安机关对立案材料进行审查后，认为有犯罪事实并且需要追究刑事责任的时候，应当立案。对于经过侦查后，犯罪事实、情节清楚明白，证据确实、充分，依法应当追究犯罪嫌疑人的刑事责任的，应立即制作《起诉意见书》，然后连同案卷材料、证据一并移送同一级人民

2022.04.17 5,190

什么属于刑事案件案件立案标准

刑事案件是指犯罪嫌疑人、被告人被控违反刑法保护的社会关系的案件。国家对犯罪嫌疑人、被告人进行刑事侦查、刑事审判和刑事处罚（如罚款、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等），追究其刑事责任。公安机关受理案件后，经审查认为有需要追究刑事责任的犯罪事实，

2020.03.24 113

刑事案件侦查盗窃案件立案标准

盗窃案：个人盗窃数额达到1000元的，立为刑事案件；撬门破窗入室盗窃的，扒窃的，使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的，均立为刑事案件；惯犯作案或一个多次作案的，以及其他虽未达数额标准但情节或者后果比较严重的，也立为刑事案件。刑法中对盗窃公私财物“

2023.02.23 223

刑事案件转治安案件的条件

刑事案件转治安案件的条件是行为人没有构成犯罪，只是违反治安管理，应当依照治安管理进行处罚。行为人的违法行为构成犯罪的，应当属于刑事案件，由公安机关进行侦查，违法行为没有构成犯罪的，就不属于刑事案件，应当由公安机关依照本法给予治安管理处罚。刑

2022.04.16 3,616

偷窃刑事案件立案标准

盗窃治安案件立案标准是：行为人存在盗窃行为，窃取公私财物，盗窃数额未达到盗窃罪追诉要求。行为人盗窃的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

2020.08.24 150

盗窃刑事案件立案标准

根据我国相关法律规定，行为人存在盗窃公私财物的，如果盗窃财物价值达三千元至一万元以上的，属于数额较大标准，构成盗窃罪，公安机关将予以刑事立案侦查。如果犯罪金额不满三千元至一万元以上的，但行为人存在盗窃多次、携凶盗窃或者入户盗窃等严重情形的，

2022.04.12 666