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公安部规定高利转贷案是否有立案标准

更新时间:2023.01.02

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行动指南
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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  • 高转利贷立案标准如何计算
    高转利贷立案标准如何计算

    高转利贷涉嫌高利转贷罪,其立案标准是:行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷

    2020.04.19 160
  • 有何规定公安立案标准
    有何规定公安立案标准

    我国公安机关立案标准是:公安机关发现了犯罪事实或者犯罪嫌疑人、或者接收到报案、控告、举报和自首的材料;属于其管辖范围;并且公安机关认为有犯罪事实需要予以追究刑事责任。

    2020.03.04 123
  • 高利贷案子经侦立案标准
    高利贷案子经侦立案标准

    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

    2020.07.13 777
专业问答
  • 高利转贷罪立案标准

    以转售利润为目的,将金融机构的信用资金转售给他人,怀疑以下情况之一的,立案追诉:(1)高利贷转售,违法收入在10万元以上的;(2)虽然没有达到上述金额标准,但2年内高利贷受到行政处罚2次以上,高利贷转

    2021-10-11 15,340
  • 高额转贷罪是否有立案标准

    自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对

    2022-07-10 15,340
  • 转账高利贷罪立案标准

    1、违反国家规定,未经监管部门批准; 2、两年内向不特定多数人以借款或者其他名义出借资金十次以上; 3、实际年利率36%以上(包括36%); 4、个人非法放贷数额累计在200万元以上的;单位非法放贷数

    2022-08-16 15,340
  • 高利转贷罪立案标准2021

    我国刑法明确规定,一般情况下,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定,出现以下情形的,是为本罪的立案标准: 第一,高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 第

    2022-12-02 15,340
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  • 套路贷的立案标准 01:08
    套路贷的立案标准

    套路贷以借贷为名给借款人设下陷进,其本质就是通过各种非法的手段骗取他人的财产,按照我国刑法的有关规定,套路贷的操作者必须要承担刑事责任的,通常涉及诈骗金额在3000元以上就可以立案,受害人在遇到套路贷被骗是,需要尽量多收集对方的作案证据,例

    2,958 2022.04.15
  • 网络兼职诈骗公安局立案标准 00:57
    网络兼职诈骗公安局立案标准

    根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,网络兼职诈骗案件中诈骗公私财物达到三千元的,即达到刑事立案标准,应当以刑事案件处理;如果一次欺诈行为的金额没有达到三千元的立案标准,但存在多次欺诈的行为,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚

    1,543 2022.04.17
  • 高利转贷罪的认定 01:21
    高利转贷罪的认定

    如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的,就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道,高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点: 第一,在客体上,本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发

    3,365 2022.04.15
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