如何定义涉嫌高利转贷罪-律师图文普法

高利转贷罪的量刑：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，应该被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2020.06.10 147

如何判断高利转贷罪成立

符合以下要件可判断构成高利转贷罪: 1、侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3、犯罪主体为借款人。 4、在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟

2020.08.01 132

高利转贷罪数额如何计算

高利转贷罪的数额主要计算的是违法所得的数额而不是贷款的数额。根据我国《刑法》第１７５条的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，

2020.01.17 472

高利转贷罪是如何构成的?

高利转贷罪是由下列要件构成的： 1、高利转贷罪的主体为一般主体； 2、主观方面只能由故意构成； 3、犯罪客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序； 4、客观方面表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

2020.09.02 187

个人如何构成高利转贷罪

个人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为，为高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑。

2020.12.04 117

高利转贷罪的违法所得如何认定

我国刑法对高利转贷的违法所得的认定标准，作出了明确的规定。通常情况下，高利转贷罪的违法所得认定一般是：第一、高利转贷的违法所得数额在十万元以上的；第二、虽然没有达到十万元以上的数额标准，但是两年内由于高利转贷受过两次以上的行政处罚，之后又实

2022.04.13 3,552

高利转贷罪的认定

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷

2020.10.28 200

高利贷是指索取特别高额利息进行贷款行为。高利贷行为是不受法律保护的，高利贷合同中约定的利率超过年利率36%的部分无效。高利贷并不是涉嫌犯罪的行为。

2020.07.05 200

涉嫌诈骗如何定罪

涉嫌诈骗，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。涉嫌诈骗是指，有诈

2022.03.29 432

涉嫌诈骗如何定罪

涉嫌诈骗一般构成刑事犯罪的，定诈骗罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者

2021.02.22 352

高利贷如何判定

高利贷是指个人或者非金融机构以牟利为目的，利用非银行借贷资金，通过约定的方式，向不特定的多数人，以高于银行同期利率四倍的利率多次放贷给他人的行为。所以利息高于银行同期利率四倍的借贷行为就认定为高利贷。

2021.01.27 131

高利贷如何判定？

高利贷的判定为，借贷的利率超过了法律规定的范围，即超过一年期贷款市场报价利率的四倍，超过部分的利息不受法律保护，借款人可以不予偿还，但是合理的本金及利息当事人还是需要按时偿还。

2021.04.15 159

高利贷涉嫌刑法的哪些要素

1、在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪; 2、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪; 3、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪;

2021.03.31 826