哪些情形属于使用诈骗方法非法集资-律师图文普法

哪些情形属于信用卡诈骗

下列情形属于信用卡诈骗： 1、行为人恶意透支的； 2、冒用他人信用卡的； 3、使用作废的信用卡的； 4、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的。构成信用卡诈骗罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以

2020.07.24 171

集资诈骗罪的表现情形有： 1、集资后携带集资款潜逃的； 2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的； 3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； 4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%

2022.12.02 211

吸收资金非法集资属于诈骗吗

吸收资金非法集资的行为是诈骗。非法集资是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序、侵犯公私财产所有权且数额较大的行为。

2020.03.26 233

非法集资的情形有哪些

非法集资的情形有： 1、集资后不用于生产经营活动或者生产经营活动与募集资金规模明显不成比例，导致募集资金无法返还； 2、肆意挥霍募集资金，导致募集资金无法返还； 3、携带募集资金逃跑； 4、将募集资金用于非法犯罪活动； 5、抽逃、转移资金、

2022.05.11 683

哪些情形属于信用卡诈骗罪

以下行为属于信用卡诈骗罪： 1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡； 2、使用作废的信用卡； 3、冒用他人信用卡； 4、恶意透支信用卡。进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以

2022.05.21 178

哪些情形属于信用卡诈骗罪

（一）不知使用的是伪造、作废的信用卡的。（二）误用他人信用卡或者虽系冒用但无非法占有他人财物的目的。（三）善意透支。善意透支是允许的，因此不存在构成犯罪的问题。

2020.07.18 96

集资诈骗罪情形有哪些

集资诈骗罪主要情形如下： 1、携带集资款逃跑的； 2、挥霍集资款，致使集资款无法返还的； 3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； 4、具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。非法集资是指单位或者个人，违

2022.04.28 301

哪些情形属于非法搜查

非法搜查罪是指违反法律规定，对他人身体、住宅进行搜查的行为。按中国刑法属于侵犯公民人身权利、民主权利罪。本罪主要特征：（1）主观上出于故意，即明知擅自搜查违法而故意为之。行为人基于何种动机或目的，不影响本罪成立。（2）客观上实施了对他人

2020.04.08 276

哪些情形属于非法行医

下列情形属于非法行医： 1、被依法吊销医师执业证书期间从事医疗活动的。 2、未取得乡村医生执业证书，从事乡村医疗活动的。 3、家庭接生员实施家庭接生以外的医疗行为的。 4、未取得或者以非法手段取得医师资格从事医疗活动的。 5、个人未取得《医

2020.11.29 223

哪些情形属于非法分包

下列情形属于非法分包： 1、总承包商将建设工程分包给不具备相应资质的单位； 2、建设工程总承包合同中未约定，未经建设单位批准，承包单位将其承包的部分建设工程移交其他单位完成； 3、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位； 4、

2022.05.11 783

哪些行为属于非法集资？

以下行为属于非法集资：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的；以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的。行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，会构成非法吸收公众存款罪，一般应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

2020.12.14 172

哪些情形属于非法转让

属于非法转让的情形有： 1、以出让方式取得土地使用权，未支付全部土地使用权出让金的； 2、房屋被查封或限制房地产权利的； 3、房屋的土地使用权被收回的； 4、房屋权属有争议的等情形。

2020.02.23 202

哪些情形属于非法搜查？

以下情形属于非法搜查： 1、无搜查权的机关、团体、单位的工作人员或其他个人，为了寻找失物、有关人或达到其他目的而对他人的身体或住宅进行搜查的； 2、有搜查权的人员，未经合法批准或授权，滥用权力，非法进行搜查的； 3、有搜查权的机关和人员不按

2020.03.21 141