最高法对贷款诈骗案件进行了哪些审查-律师图文普法

附贷款诈骗罪的立案标准八种

根据我国目前的法律规定，贷款诈骗罪的立案标准：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。

2020.06.22 236

关于违法发放贷款罪的立案标准的规定是： 1、违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 2、违法发放贷款，数额在一百万元以上的。违法发放贷款罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。

2020.09.07 148

银行贷款担保人需要哪些条件

1、担保人本人二代身份证原件及复印件； 2、银行提供的工资流水或者其他可以证明自己收入的凭证； 3、担保人填写好的担保承诺书，表示愿意为借款人提供担保，履行相应义务； 4、有抵押物的，要提供权属关系证明书。

2021.04.27 219

个人向银行贷款的条件有哪些

个人向银行贷款条件： 1、申请人必须是具有完全民事行为能力的自然人； 2、具有城镇常住户口或有效居留身份，即要求借款人具有合法身份； 3、有稳定的职业和收入，良好的信偿还贷款本息的能力； 4、一些银行会要求申请人办理本银行的信用卡或向本银行

2022.04.13 889

单位集资诈骗，一般员工会面临的法律责任：如果员工是直接责任人员的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；如果员工不是直接责任人员的，一般不会判处刑罚。

2020.07.16 79

合同诈骗与贷款诈骗的区别

1.两者侵犯的客体不同。尽管两者侵犯的都是复杂客体，且都包括侵犯了财产所有权，但则重点不同。合同诈骗罪侵犯的客体主要是合同监管制度而贷款诈骗罪侵犯的客体则主要是金融管理秩序。两者发生的场合不同。合同诈骗罪发生在签订、履行合同的过程中;而贷

2020.03.22 175

贷款诈骗罪与诈骗罪的界限

贷款诈骗罪与诈骗罪的界限： 1、贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，编造虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件或者以其他方法，诈骗银行或其他金融机构的贷款、数额较大的行为。 2、诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法

2020.04.09 162

信用卡诈骗行为立案标准查询

信用卡诈骗行为立案标准查询是： 1、如果欠款金额达1万元的，经银行两次催收后超过3个月仍不归还的，则构成信用卡诈骗罪，应承担刑事责任。在公安机关立案侦查后，一般要经四个月左右的时间，才会由检察院向法院提起公诉； 2、持卡人以非法占有为目的，

2022.04.28 122

治安处罚法对诈骗行为的立案标准

治安处罚法对诈骗行为的立案标准是只要实施了诈骗行为，就可以处罚。根据法律规定，治安管理处罚法对于诈骗处处罚起点没有规定具体数额，也就是说，只要实施诈骗行为，公安机关就可以对行为人进行处罚。对于诈骗数额较小，或者情节轻微的，可以从轻处罚或者

2020.04.22 262

被人欺诈办理了银行贷款

如果是被骗须报警由警方破案后解除责任，否则，会承担不利的后果，银行为向借贷合同当事人追讨贷款的。在借贷合同上签字，则须承担法律后果。虽然你们之间的行为存在欺骗，但贷款的银行与你们之间是合同当事人，建立了合同关系。显然，这个合同关系中你们是受

2021.03.18 546

高级人民法院负责审查哪些刑事申诉

刑事申诉一般由原终审人民法院负责处理。对重大、复杂的刑事案件的申诉，上级人民法院认为必要时，可以审查、处理；下级人民法院也可以请求移送上一级人民法院审查、处理。高级人民法院负责审查处理下列刑事申诉；一、不服高院已经发生法律效力的第一审判

2020.04.03 165

贷款诈骗立案标准和量刑标准

有以下情形之一的①编造引进资金、项目等虚假理由的;②使用虚假的经济合同的;③使用虚假的证明文件的;④使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;⑤以其他方法诈骗贷款的。以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的即可以贷款诈

2020.02.08 262

贷款诈骗罪的立案流程是什么？

贷款诈骗罪立案流程：一、报案；二、审核；三、立案。

2020.02.21 146