洗钱罪是什么意思-律师图文普法-法师兄

洗钱罪是什么意思

我国《刑法》中所规定的洗钱罪指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所

2020.10.12 160

洗钱罪的意思是什么

洗钱罪：是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金账户，或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券，或者通过转账或

2022.04.14 338

洗钱是什么意思

洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

2020.04.09 248

洗钱是什么意思

洗钱的意思是将非法所得合法化的行为。洗钱的特征： 1、方式多样性，洗钱相关漫画为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具； 2、过程复杂性，要实现洗钱的目的，主要方

2022.01.24 884

洗钱什么意思

洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

2020.12.16 188

洗钱的意思是什么

洗钱是指通过毒品交易、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪获得的货物并产生收益，然后通过各种方式隐瞒犯罪资金及其收益的来源和性质；使这些物体在形式上成为合法合理物品的犯罪行为。主要包括为犯罪分子提供银行账户，协助转移财产形式，协助转移资

2022.04.16 744

洗黑钱是什么意思

洗黑钱就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。洗钱的流程： 1、存款，即将非法所得的现金存入银行； 2、通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国

2022.01.24 1,119

洗黑钱是什么意思

洗钱行为是犯罪行为，构成洗钱罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现

2020.05.05 174

洗黑钱是什么意思？

洗黑钱就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。洗钱通常分三步：（一）存款，即将非法所得的现金存入银行

2020.07.18 351

洗钱的意思是什么

洗钱是指通过毒品交易、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪等等犯罪得到的货物并且产生收益，再用各种方法掩饰、隐瞒这些得到的犯罪钱财及其收益的出处和本身性质；使这些物体在形式上成为合法合理物品的犯罪行为。主要包括为犯罪分子提供银行账户协助转换

2020.03.07 335

参与洗钱是什么意思

参与洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

2020.05.20 247

洗黑钱是什么意思啊

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通

2020.09.15 147

境外洗钱是什么意思？

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法

2020.03.01 671