非法集资中间人如何处理-律师图文普法

非法集资是否有罪

非法集资案件的参与者在不知道是非法集资的情况下，不属于非法集资案件的共犯，是不需要承担刑事责任的。

2020.03.28 136

非法集资常见套路

常见的非法集资手段有以下几种： 1.承诺高额回报。不法分子往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱，许诺投资者高额回报。 2.编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策等旗号，经营项目由传统的

2020.06.13 523

非法集资款怎么办

非法集资所得属于违法所得，一般会在侦查期间对涉案财物进行查封、扣押、冻结等财产保全措施；在审判程序终结后，非法集资款项一般会返还给集资参与人。如果涉案财物不足以返还全部集资参与人的钱款的，则按照集资参与人的集资额进行比例返还。如果涉案财物在

2022.04.12 898

非法集资三大特征

非法集资是一种犯罪行为，但是通过仔细辨别其特征可避免上当受骗。非法集资具备的特征，第一是未经有关部门批准或是依法批准。第二是以高利息高回报为诱饵，并承诺按期进行返还本息。三是会以各种手段掩盖其非法集资行为，如签订合同。

2020.05.03 444

多少钱算非法集资

非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。集资诈骗罪：以非法占有为目的，使用诈骗方

2021.01.19 1,326

非法集资常见形式

非法集资的常见形式： 1、承诺高额回报：不法分子许诺投资者高额回报。为了骗取更多人参与集资，非法集资人在集资初期按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失； 2、编造虚假项目：不法分子大多

2020.07.19 210

什么叫非法集资罪

非法集资并不是一个独立的罪名，《刑法》上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 (一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。 (二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会

2020.02.18 165

怎样才算非法集资

非法集资的认定如下： 1、非法集资通常是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大； 2、非法集资，是公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为； 3、未经国务院金融管理部门

2022.07.07 24,754

非法集资能立案吗？

非法集资可以立案。公民发现有非法集资行为的，可以就近向公安机关报案，公安机关认为有犯罪事实的，是会立案处理的。非法集资涉嫌非法吸收公众存款罪的立案标准如下： 1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的； 2、非法吸收或者变相吸收

2020.10.05 40

非法集资和融资的区别

1、融资一般是中小企业在进行的一种集资手段，都会有项目发起人，项目公司和资金提供方三方参与，而非法集资则不一定信息全面。 2、融资项目都是经过相关部门依法批准的，而非法集资一般未经批准，即使有审批权限的部门超越权限批准集资等。

2020.06.03 367

非法集资50万一般判刑多长时间

行为人非法集资50万如果构成集资诈骗罪，一般会判十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私

2020.06.16 117

所有的民间借贷都是非法集资吗

并不是所有的民间借贷都是非法集资，国家允许合法的民间借贷。

2020.05.12 99

非法集资案件案件多长时间结案?

一般非法集资案件，刑事拘留约7个月左右会被判刑。刑事案件从立案到批捕最长有37天，检察院审查起诉期间一个月。法院受理案件后，一般在3个月内审结。

2020.10.31 171