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保险人员非法集资

更新时间:2022.06.17

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行动指南
1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的。 2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 二、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为数额较大。数额在30万元以上的,应当认定为数额巨大。数额在100万元以上的,应当认定为数额特别巨大
律师普法
  • 业务员非法集资
    业务员非法集资

    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。在现行司法实践中,一般是不会追究底层业务员的刑事责任,但如果业务员的犯罪金额也就是业绩金额过高的话,还是有可能会被追究刑事责任的。

    2020.08.29 242
  • 公职人员参与非法集资
    公职人员参与非法集资

    公职人员参与非法集资活动,是违法的。公职人员参与轻者会受到党内警告、处分或者开除公职。情节很严重的还会依法被检察机关追究刑事责任。根据我国法律规定,如果在这其中,公职人员还是是组织者,并且非法集资数额构成立案标准,形罚最高可达到无期徒刑。

    2020.11.01 753
  • 保险非法集资有哪些情形
    保险非法集资有哪些情形

    非法集资主要有三种情形:第一种、主导型案件。指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。第二种、参与型案件。指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品。第三种、被利用型案件。指

    2020.06.19 872
专业问答
  • 非法集资入保险算非法集资吗?

    保险是一种金融体系,金融机构包括:银行,证券,保险。其实:长期的人寿保险相当于是一种长期储蓄性质的投资。我们每交的一分钱对于保险公司来说是一种负债,这钱都是要还的。如果说买5年人寿保险算非法集资的话,

    2022-07-21 15,340
  • 非法集资保险构成非法集资罪的条件是什么

    非法集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,是指违反金融管理法律规定,采用公共或者变相公开方式,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金或者变相吸收资金,并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本

    2022-08-01 15,340
  • 非法集资的业务人员被查, 非法集资负责人怎么办, 如何处理非法集资

    积极配合调查。非法集资: 【中高级管理人员】对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员,具有非法集资主观故意的财务人员,应当按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪处理。 【业务人员】对

    2022-01-21 15,340
  • 全国人民法院保险非法集资有哪些

    保险非法集资的情况包括:保险从业人员利用职务之便,假借保险产品和保险合同进行集资诈骗;保险从业人员参与社会集资、民间借贷、非法吸收公众存款或集资诈骗;以及非法机构假借保险公司信用、误导和欺骗投资者、进

    2021-11-09 15,340
法律短视频
  • 非法集资财务人员如何定罪 01:14
    非法集资财务人员如何定罪

    根据我国刑法规定,我国并未规定非法集资罪,但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定,在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指,以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的

    1,741 2022.05.11
  • 非法集资业务员有罪吗 01:06
    非法集资业务员有罪吗

    业务员有没有罪要根据实际情况而定。如果为别人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚

    3,809 2022.10.05
  • 非法集资可以保释吗 01:02
    非法集资可以保释吗

    非法集资可以保释。保释也就是刑事强制措施中的取保候审,是指犯罪嫌疑人或被告人提供保证人或者保证金,保证不逃避、妨碍侦查、起诉和审判,并且能够随传随到的强制方法。根据我国相关法律的规定,非法集资罪的犯罪嫌疑人的犯罪情节较轻,符合取保候审的条件

    789 2022.05.11
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