涉及贷款诈骗案件的立案标准有哪些-律师图文普法

小额贷款诈骗立案标准

小额贷款诈骗立案标准： 1、以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予以立案追诉； 2、贷款诈骗罪是以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。触犯贷款诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二

2022.11.08 1,770

网络贷款诈骗立案标准

我国的刑法对贷款诈骗案的立案标准作出了明确的规定。一般情况下，如果犯罪嫌疑人是为了非法占有银行，或者是其他金融机构的贷款，所以实施了诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为，并且诈骗金额在10000元以上的，那么公安机关相关部门可以依法对该犯罪嫌

2022.04.13 1,155

金融贷款诈骗立案标准

金融贷款诈骗立案标准需要依据具体情况进行具体分析： 1、如果是涉嫌贷款诈骗罪的，行为人具有法定的违法行为，构成以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，相关司法机关应当予以立案，追究行为人的刑事责任，法定行为如下

2022.11.14 1,596

诈骗罪与贷款诈骗罪的立案标准

诈骗罪的立案标准：诈骗公私财物价值三千元，予以立案追究。贷款诈骗罪立案标准：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。

2020.03.24 226

骗贷罪的立案标准有哪些

骗贷罪的立案标准有： 1、以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款给银行或者其金融机构造成直接经济损失二十万元以上的； 3、虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的； 4、其给银行或者其金融机构造成重大损失或者

2022.03.29 769

合同诈骗案的立案标准及立案情况

合同诈骗罪的立案标准：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；收受对方当事人给付的货物、货

2020.02.23 194

诈骗罪的立案标准有哪些

一般，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当予以刑事立案。

2020.03.08 173

诈骗罪的立案有哪些标准

诈骗罪的立案标准，具体如下： 1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以上

2022.11.03 209

诈骗罪的立案标准有哪些？

根据我国相关法律规定，对于行为人诈骗金额在3000元以上的情形，其公安机关即可立案追诉。行为人在诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于刑法诈骗罪规定的“数额较大”的情形，是需要判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金

2020.01.25 245

诈骗罪的立案标准有哪些?

根据我国相关法律规定，对于诈骗罪的立案标准：行为人诈骗的金额在3千元到1万元的，是属于《刑法》诈骗罪的“数额较大”的情形，其公安机关即可以诈骗罪进行立案追诉。

2020.10.27 143

涉黄诈骗罪的立案标准

涉黄诈骗罪的立案标准是诈骗金额在3000至5000元以上即构成犯罪。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别

2023.02.23 514

金融贷款公司诈骗案的立案标准

贷款诈骗罪的立案标准是：“有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十

2020.04.15 341

电信诈骗案立案标准有哪些

电信诈骗公私财物价值三千元以上的，构成诈骗罪，应当立案追诉。行为人构成诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处

2020.06.28 143