什么情况下涉嫌高利转贷罪受到罚金-律师图文普法-法师兄

高利转贷罪是什么情况下

高利转贷罪的构成要件是： 1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序； 2、客观要件，本罪在客观方面表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为； 3、主体要件，本罪的主体为借款人； 4、主观

2020.02.03 124

什么情况下会构成高利转贷罪

满足以下条件会构成高利转贷罪：（一）主观要件：在主观方面表现为故意；（二）主体要件：主体为为特殊主体，即借款人；（三）客体要件：侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；（四）客观要件：客观方面表现为以转贷牟利为目的，套取金融

2020.08.15 134

什么情况下属于高利贷

属于高利贷的情形： 1、借贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的； 2、计算复利的； 3、在借款人借款时，提前将利息扣除，出借人减少了借款人实际得到的借款，相当于变相地提高了利率，此时该种行为也相当于高利贷。《关于审理民间借贷案件

2020.10.04 200

什么情况下才是高利贷

下列情况下认定为高利贷：在借款利率或者逾期还款的利率，超过借款合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的情况下，为高利贷。由于高利贷是违法的，因此该部分利息，当事人可以不支付。

2021.03.20 191

什么情况下涉嫌重婚

涉嫌重婚的表现：一是法律上重婚，指有配偶的人与他人登记结婚，到婚姻登记机关进行结婚登记。二是事实上重婚，即有配偶的人与他人以夫妻名义共同生活。构成重婚罪，一般判处二年以下有期徒刑或者拘役。重婚罪侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系。重婚罪是指有

2020.10.17 119

高利贷什么情况下构成敲诈罪

高利贷如果发生威胁、恐吓等手段胁迫借款人偿还债款的行为，属于敲诈勒索。

2020.08.26 133

什么情况下认定为高利贷

认定为高利贷的情形如下： 1、借贷利率超过最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定的同期银行同类贷款利率四倍的； 2、在借款时将利息扣除的； 3、以他人资金转手高利出借；等等。

2020.01.08 189

什么情况下会认定为高利贷

在借款利率或者逾期还款的利率，超过借款合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的情况下，可以认定为高利贷。由于高利贷是违法的，因此该部分利息，当事人可以不支付。

2021.04.17 122

什么情况下高利贷合同无效

出现以下情况的高利贷合同是无效的： 1、借贷目的是违法、犯罪的； 2、合同当事人不具有完全民事行为能力的； 3、利率高于合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的； 4、高利贷合同是无效的其他情况。

2021.01.10 159

什么情况下会被定为高利贷

利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率（不含浮动）的4倍。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。

2020.01.02 186

不知情情况下给人借钱涉嫌什么罪

如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。

2020.06.16 437

什么情况涉嫌重婚罪

法律上，有四种情况是涉嫌重婚罪的，具体为： 1、明知对方有配偶，但仍与其登记结婚的； 2、与配偶登记结婚后，又与其他人登记结婚的； 3、与配偶登记结婚后，又与他人以夫妻关系共同生活的； 4、与配偶和他人均未结婚，但同时与双方共同生活的。重婚

2022.04.13 533

什么情况下涉嫌家暴犯罪会判刑

根据法律规定，行为人实施危害行为对他人构成轻伤，才达到立案标准。如果是一般的家暴行为，伤势未达到轻伤，公安机关应当按照治安管理处罚的规定予以处罚，如果施暴者造成了较为严重的后果，经医疗鉴定机构鉴定构成了轻伤，则需承担刑事责任。

2021.01.15 232