更新时间:2022.03.25
洗钱罪立案标准需要根据具体情况来进行判断。 洗钱罪立案标准,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应
绑架罪立案标准是:有犯罪事实,需要追究刑事责任。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要
投毒罪立案标准是:投毒罪为危险犯,只要行为人实施了投放危险物质的行为,且其行为足以危害公共安全,就构成投毒罪,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。
逃税罪立案标准是: 1、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的; 2、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在五
叛逃罪需要符合以下两个条件才能立案侦查,具体阐述可根据《刑法》有关规定和我国司法实践经验进行立案标准阐述,具体如下: 1.第一,犯罪主体方面:是叛逃的主体是国家机关工作人员, 2.第二,犯罪时间的界定:是该主体是在履行公务期间,擅离岗位,叛
传销罪立案标准:组织和领导以销售商品、提供服务等经营活动为名,要求参与者通过支付费用或足够购买商品、服务等方式取得加入资格。并按一定顺序形成层次,直接或间接以开发人员数量作为报酬或返利依据,引诱和胁迫参与者继续发展他人参与传销活动,骗取财产
逃税罪立案标准是: 1、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的; 2、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在五
伪证罪立案标准: 1.伪证行为足以使他人受到刑事处罚或者轻罪重判的; 2.伪证行为足以使犯罪分子逃避刑事处罚或者重罪轻判的; 3.伪证行为造成冤、假、错案的; 4.由于伪证行为,致使他人自杀或者精神失常的; 5.伪证行为造成其他严重后果的。
强奸罪的立案标准是: 1、行为人通过暴力、胁迫或其他类似的方法,实施强奸妇女的行为,就构成强奸犯罪,应当立案侦查。 2、若行为人属于奸淫不满十四岁幼女的,无论被害人是否同意,都应当立案追诉。 3、强奸罪是行为犯,只要行为人实施了强奸妇女或者
凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的,或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款的,应予立案追诉。
抢劫罪的立案标准是行为人当场以暴力、胁迫或者其他方法,实施了抢劫公私财物的行为。抢劫罪是行为犯,刑法对构成抢劫罪没有数额、情节方面的限制,无论是否抢到钱财,也不论实际抢到钱财数额的多少,原则上都构成抢劫罪,公安机关都应当立案侦查。
敲诈勒索数额在二千元以上至五千元以上的,可构成敲诈勒索罪。具体数额由各省级法院、检察院协商确定。敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以
渎职罪类罪名很多,立案的标准也不一样,大致有这些情形可以立案: 1、造成经济损失三十万以上的; 2、造成1人以上死亡的,或者三人重伤的、或者轻伤九人以上的,或者造成2人重伤、3人轻伤以上,或者1人重伤,6人轻伤的; 3、造成社会恶劣影响的;