高利转贷具体的案件立案标准是怎样的-律师图文普法

不移送刑事案件的立案标准有以下几个情形：一、依法判处三年以上有期徒刑、无期徒刑和死刑的罪犯；二、三次以上不移交犯罪案件，或者一次不移交犯罪案件，并且涉及三名及以上犯案人员的；三、无正当理由的；四、继续违法活动的；五、相关部门组织移交的；六、

2022.04.16 2,616

赌博案件的立案有什么标准

赌博案件的立案标准如下： 1、组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的，应予立案追诉； 2、组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上的，应予立案追诉； 3、组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的，应予立案追诉； 4、组织中华人民共

2024.02.27 61

的高利转贷是怎么处罚的

犯了高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期

2020.06.25 96

本罪所侵害的客体是国家有关市场的管理秩序，犯罪对象是指资产评估报告、验资证明、验证证明、审计报告等中介证明。本罪在客观方面表现为严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的行为。主体为特殊主体，只有承担资产评估、验资、验证、会计、

2020.06.19 132

关于刑事自诉案件立案管辖的确定为：一般由犯罪地的人民法院行使管辖权。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。根据上述规定，犯罪行为地、犯罪结果地以及犯罪嫌疑人居住地的人

2020.10.04 112

贷款诈骗罪的立案标准

一、根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。二、根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈

2020.06.17 319

招摇撞骗罪立案标准是怎样的

招摇撞骗罪的立案标准如下： 1、侵犯的客体是国家机关的威信及其正常活动； 2、在主观方面只能是出于故意，其犯罪目的是谋取非法利益； 3、在客观方面表现为行为人具有冒充国家机关工作人员的身份或职称，进行诈骗的行为。

2020.01.08 115

非法债务罪立案标准是怎样的？

催收非法债务罪的立案标准是：使用暴力、胁迫方法的；限制他人人身自由或者侵入他人住宅的；恐吓、跟踪、骚扰他人的方式，催收高利放贷等产生的非法债务，情节严重。

2020.08.28 117

信用卡诈骗立案标准是怎样的

信用卡诈骗罪立案的标准是： 1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 2、使用作废的信用卡的； 3、冒用他人信用卡的； 4、恶意透支的；前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且

2022.06.25 145

非法传销罪立案标准是怎样的？

《刑法》中没有非法传销罪，只有组织、领导传销活动罪，其立案标准是：组织、领导以推销商品等经营活动为名，骗取财物，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

2020.01.13 151

非法占有罪立案标准是怎样的?

非法占有他人遗失物将可能涉嫌构成侵占罪，将可能被判处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第二百七十条的规定，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处

2022.09.29 134

交通事故罪立案标准是怎样的？

对于构成交通事故，应当追究刑事责任的案件，我国公安机关进行刑事立案的具体标准规定为：死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；死亡三人以上，负事故同等责任的；造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额

2020.09.22 147

破坏财产罪立案标准是怎样的

《刑法》中没有破坏财产罪，而是规定了故意毁坏财物罪。行为人故意毁坏财物，造成公私财物损失五千元以上的，或者毁坏公私财物三次以上的，或者纠集三人以上公然毁坏公私财物的，或者有其他情节严重的情形的，公安机关应当立案处理。

2020.04.03 101